يجب على المسافرين الذين يزيد عددهم عن 3000 دينار كويتي أن يعلنوا

وأدى نظام الرصد المالي المكثف في الكويت إلى اعتقال العديد من الآسيويين والعرب من الحدود.

وذكرت تقارير يومية محلية ان رجال الامن وضباط الجمارك المكلفين بالحدود اعتقلوا الكثير من الاسيويين والعرب الذين حاولوا دخول او مغادرة الكويت بكمية هائلة من النقود تتجاوز 3000 دينار او 10 الاف دولار دون اعطاء تفاصيل عن مصدر الاموال.

ذكرت تقارير محلية ان 10 ركاب رحيل ووصول كانوا اكثر من 3 الاف دينار نقدا فى حوزتهم لم يكشفوا عن مصدر اموالهم وتم القبض عليهم على الحدود. وأحيل جميع المعتقلين إلى السلطة المختصة للتحقيق بموجب القانون رقم 106/2013 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويحث المواطنون والمغتربون على عدم دفع مبلغ نقدي يزيد عن 3000 دينار كويتي عندما يسافرون أو يعلنون مصادر أموالهم. وإلا سيتم إحالتها إلى قسم المال العام والشؤون التجارية في النيابة العامة الذي يعالج قضايا غسيل الأموال.

المصدر: إيك

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم