البنوك وشركات الصرافة المشتبه بها المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من المرجح أن يحدث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعي البنوك والصرافة. وشكلت 98 في المائة من التنبيهات في السنوات الست الماضية ، وفقا لوحدة الاستخبارات المالية (FIU). شهدت الفترة...