تم تأجيل جلسة استماع قضية غسيل الأموال إلى 9 يناير

أرجأت محكمة الجنايات حتى 9 يناير 2022 جلسة الاستماع في قضية غسل أموال تشمل نائبًا سابقًا وأربعة إيرانيين متهمين بتهريب ربع مليار دينار كويتي عبر صفقة عقارية احتيالية انتظارًا لتقرير لجنة الخبراء. . وفي وقت سابق وجهت النيابة العامة إلى المذكورين تهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو ربع مليار دينار كويتي. وتشير ملفات القضية إلى أن المتهم حصل على المال رغم علمه بأنه جاء من صفقة عقارية احتيالية ، والتي تعتبر جريمة.

وقد ورد أن المتهمين أودعوا بعض الأموال في حساباتهم الشخصية ، وكذلك حسابات الشركة المملوكة لممثل مصرفي سابق ، وشركات عقارية ، ومكتب استشاري هندسي ، وشركات أخرى مملوكة للنائب السابق في الكويت. البنوك. ثم تم تحويل الأموال من إحدى شركات النائب السابق إلى حسابات عدة أشخاص في كندا وأستراليا والمجر والولايات المتحدة الأمريكية ، بغرض تمويه وإخفاء مصدر الأموال غير المشروع.

 

 

 

لغة المصدر

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم