المعاملات الحوالة من فارغيز التي تم تحديدها

مسؤولون من مديرية التنفيذ (ED) من الهند والساخنة على درب من القنوات الحوالة لنقل الاموال زعم أنها استخدمت من قبل فارغيز أوثوب، مالك آل Zarafa القوى العاملة الاستشاريون الذين حققوا بكفالة من المحكمة العليا الهندية يوم الخميس في توظيف التمريض نصب واحتيال، الذي يجري التحقيق من قبل مكتب التحقيقات المركزي (CBI).

ومن المقرر ان اتخاذ خطوة قياس ضده في قضية غسيل الاموال روبية 100 مليار روبية، وتقول المصادر. واضاف "اننا تمكنا من تحديد القنوات المستخدمة للمعاملات الحوالة التي وقعت بين دبي وكوزيكود وكوتايام في ولاية كيرالا" قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه.

CBI استجواب Uthup عدة مرات ولكن لم ينجح في الحصول عليه لتنحل. ومع ذلك، لميزته هو حقيقة أن تمكنت لإقامة الروابط الهندية على المعاملات الحوالة، الذي ادعى أنه أجريت له باستخدام أحد أفراد العائلة (الذين ادعوا أنهم جمع الأموال في الخارج)، إلى جانب وكيل النقد الأجنبي سوريش بابو في كوتايام وآخر في كوزيكود في السنوات 2014-2015.

"لقد كانت ونحن أيضا قادرة على التأكد من تورط المسؤولين الكويتيين في الفضيحة. تتخذ من دبي مقرا الهنود الذين زميله في إجراء صفقات الحوالة كما تم تحديدها ونحن ننتظر لصافي لهم. مثل العديد من البلدان الأخرى، من أجل التعاون لمكافحة غسل الأموال، قال الضابط نريد أن التحقيق معهم أيضا، والتي نعتقد أنه ممكن كما لدينا اتفاق مع الكويت ".

وبعد غارة ضريبة الدخل في مقر شركة Zarafa القوى العاملة الاستشاريون في كوتشي، ان ED سجلت القضية ضد Uthup في عام 2015، في ظل اتهام الوكالة قد المفرطه الممرضات، الذين كانوا يسعون التوظيف في الخارج، و 100 مرات والمال تم نقله إلى Uthup من خلال قنوات الحوالة.

 

المصدر: ARABTIMES

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم