أخبار حديثة
-
الكويت تعتقل 18 تاجر مخدرات
02 May 2024
-
سيتم افتتاح 8 عيادات أخرى للصحة العقلية
02 May 2024
-
بيوت الصيادين المؤقتة تأمر بإزالتها من قبل الكويت
02 May 2024
-
الكويت تتخذ إجراءات صارمة ضد العزاب
02 May 2024
-
صادرات الكويت غير النفطية تصل إلى 106 ملايين دينار في يناير بارتفاع 20.4%
02 May 2024
-
الكويت تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة
02 May 2024
-
ونصح الكويتيون في الإمارات بتوخي الحذر وسط طقس غير مستقر
02 May 2024
-
ليس لدى وزارة الكهرباء والمياه أي خطط لانقطاع التيار الكهربائي وهي على استعداد لمواجهة تحد...
02 May 2024
-
السماح للموظفين بالانتقال في حال عدم دفع مستحقاتهم الشهرية
02 May 2024
-
محكمة الاستئناف تؤيد حكم الإعدام في قضية مقتل صديق
02 May 2024
-
توفي باكستاني في حادث مأساوي
02 May 2024
-
خدمة العمالة المنزلية بالساعة هي عملية احتيال جديدة
02 May 2024
الشرطة القبض على عصابة لغسل الأموال
وقد اعتقلت السلطات الأمنية عصابة دولية مكونة من خمسة أفراد ثلاثة كويتيين ومصر وأردني لغسل الأموال وأحالت إلى النيابة العامة.
وذكرت مصادر موثوقة ان الاموال جاءت من اوربا والولايات المتحدة الامريكية ثم ارسلت الى دول الخليج والعرب ومختلف الدول الافريقية. وقالت المصادر ان الاعتقال جاء بعد ان ابلغ احد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الكويتية عن نشاط غير مشروع مبالغ كبيرة من الاموال المحولة من مكاتب الصرافة التي وصلت الى ستة ملايين ونصف المليون دولار خلال ستة اشهر.
وتفيد التقارير بأن هذه الأموال نشأت عن الاتجار بالمخدرات أو البغاء أو مصادر غير مشروعة في عدد من البلدان.
رصدت قوات الأمن عمليات التحويل التي تتعلق بالتحويلات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى شركة الصرافة التي يديرها مواطن مصري كويتي ومواطن كويتي آخر وأردني لا يعيش في البلاد ولكن يحمل مذكرة توقيف دولية.
وقالت المصادر إنه يتم تحويل الأموال من خلال عمليات مزورة يتم إصدارها نقدا ثم يتم إيداعها مرة أخرى لدى شركات الصرافة بعد خصم 20٪ من قيمتها التي يتم توزيعها بعد ذلك على المشتبه فيهم الخمسة قبل تحويل الأموال إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة ، وللبلدان العربية والأفريقية الأخرى التي لم تعرف مصدر الوجهة النهائية.
ولم تستبعد المصادر تحويل هذه الاموال من دول الخليج الى دول من بينها منظمات ارهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش او منظمات اخرى غير مشروعة.
وتفيد التقارير أن أجهزة الأمن قد ضبطت من المشتبه فيهم أكثر من 000 50 دينار كويتي، ووثائق تتعلق بعمليات نقل غير مشروعة. وقالت المصادر ان التحقيقات كشفت بعد اعتقال المصري اعترف بجريمته وقادت الشرطة الى المشتبه فيهم الاربعة الاخرين.
المصدر: أرابتيمس
تتجه الأخبار
-
قانون إقامة الوافدين المعدل بقرار وزاري كويتي
20 April 2024
-
الوزارة تعلن عن موعد منفصل لطالبي العفو لمغادرة البلاد وتصحيح أوضاعهم
21 April 2024
-
تتواصل الوزارة مع مخالفي قانون الإقامة بثماني لغات
23 April 2024
-
سيتم إصدار تصاريح العمل لمدة عام واحد بموجب الآلية الجديدة: PAM
27 April 2024
-
تعترف AstraZeneca بأن لقاح كوفيد يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة
29 April 2024
-
ضبط 3 وافدين بالسالمية وبحوزتهم 213 زجاجة خمور محلية الصنع
23 April 2024
-
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الحمل الكهربائي
21 April 2024
-
مهرجان النوير يحتفي بالزراعة الكويتية بدعم مجتمعي
22 April 2024
-
"انقطاع التيار الكهربائي" في وقت الذروة يثير مخاوف من حدوث أزمة كهرباء
22 April 2024
-
رحلة برية من الكويت إلى البحرين عبر السعودية: دليل السفر
22 April 2024
تعليقات أضف تعليقا