قامت MOCI بإغلاق شركة عقارية لمدة شهر واحد

أغلقت وزارة التجارة والصناعة شركة عقارية لمدة شهر وأحالت ملفها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة لفحص أوراقها وفحص عملياتها للتأكد من سلامة قانونها القانوني. والوضع المالي ، تقارير يومية الرأي نقلا عن مصادر ذات صلة

وأوضحت المصادر أن الوزارة راقبت انتهاك الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن المنتجات العقارية المعروفة باسم "تايم شير" أو الملكية عن طريق مشاركة الوقت ، دون الحصول على ترخيص من الوزارة ، وهو ما يتعارض مع الإجراءات والتعليمات المنصوص عليها في القرارات الوزارية في هذا الصدد.

وأضافت المصادر أن مثل هذه العمليات عادة ما تثير تكهنات تنظيمية حول إمكانية استخدام هذه الشركات كباب خلفي لغسل الأموال أو تمويل العمليات الإجرامية ، أو أن هذه المنتجات قد تكون خدعة للاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

فيما يتعلق بحجم الشركة وطبيعتها ونطاق عملياتها ، قالت المصادر إنه من الواضح حتى الآن أن استثمارات الشركة في الخارج والعقارات محدودة ، دون إضافة مزيد من التفاصيل. أما فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ إجراءات ضد الشركة ، سواء من خلال إحالة ملفها إلى وحدة التحقيقات المالية ، أو نقل مسؤوليها إلى كيانات قانونية ، أو فرض غرامات مالية عليهم ، قالت المصادر إن القرار النهائي يعتمد على نتائج فتح التحقيقات في الوزارة فيما يتعلق بسلامة أعمال الشركة.

وفي الوقت نفسه ، أكدت المصادر أن إحالة الوزارة لملف الشركة إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يعني أنه متورط في عمليات إجرامية ، مشيرة إلى أن الإحالة إلى التحقيق تعتبر تدبيرا وقائيا بعد اشتباه في عمليات أي طرف منتهك.

حتى الآن انتهكت الشركة فقط الشروط المنصوص عليها للإعلان. جدير بالذكر أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أصدرت في سبتمبر الماضي تدابير وقائية ضد الشركات المخالفة وفقًا لأحكام القانون (2013/106).

تضمنت هذه الإجراءات إصدار تحذيرات كتابية لـ 17 شركة عقارية ، و 4 شركات مجوهرات ، و 2 من شركات الصرافة وشركات التأمين ، بالإضافة إلى إصدار أمر يلزم 19 شركة عقارية ، و 4 شركات مجوهرات ، و 5 شركات صرافة ، و 4 شركات تأمين باتباع إجراءات محددة للامتثال للقانون.

 

المصدر: المصطلحات

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم