وسجلت الكويت 2413 حالة اشتباه بغسل أموال خلال عام

تلقت الكويت أكثر من ضعف عدد الإخطارات المتعلقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة كورونا ، وفق أحدث تقرير لوحدة التحقيقات المالية. كان هناك ما يقرب من 2413 إشعارًا خلال 2020/2021 ، بزيادة قدرها 128٪ ، بما في ذلك 1354 إشعارًا إضافيًا مقارنة بـ 1059 إشعارًا في العام السابق.

جاءت أعلى نسبة إخطارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البنوك ، حيث استحوذت على 67٪ من إجمالي الإخطارات خلال العام ، بواقع 1،623 إخطارًا ، بزيادة قدرها 128٪ ، بواقع 910 إخطارات ، مقارنة بالعام السابق. وبلغت البلاغات البنكية 713 إخطارا ، فيما تم حل قطاع شركات الصرافة باعتباره ثاني قطاع لديه أعلى نسبة إخطار بالاشتباه ، حيث قدم 776 إخطارا ، تليها شركات الاستثمار بـ 14 إخطارا ، وتقارير الأنباء اليومية.

لغرض تعزيز المعلومات التي تتلقاها من الجهات التي تم إخطارها وتمكينها من الوصول إلى قرار بناءً على المعلومات الواردة كدليل معقول للاشتباه ، طلبت وكالة التحقيقات المالية المعلومات والبيانات والوثائق 198 مرة من خمس مؤسسات حكومية والوكالات التي تم إخطارها.

تم تقديم ما مجموعه 73 طلبًا للحصول على معلومات من الوحدة في عام 2018 إلى وزارة الداخلية من قبل الوحدة ، تلاها 46 طلبًا للحصول على معلومات من وزارة التجارة والصناعة. وتلقت وزارة العدل 42 طلب معلومات في 2018 ، تلتها الإدارة العامة للجمارك التي تلقت 22 طلبا. ثم شركة الكويت للمقاصة التي طلبت منها 13 مرة.

لم تبلغ شركات الوساطة المالية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوكلاء العقاريين عن أي اشتباه في غسل الأموال خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، وفقًا لآخر تقرير صادر عن وحدة التحقيقات المالية. جاء الإخطار من ثلاث جهات فقط وهي البنوك وشركات الصرافة والشركات الاستثمارية.

نبسب ؛

احصل على آخر الأخبار المهمة على & nbsp؛ قناة Telegram < / span> & nbsp؛ انقر هنا للانضمام