الثنائي الذي عقد في غسل الأموال - سأل التجار

اعتقلت النيابة العامة اثنين من رجال الأعمال لإجراء مزيد من التحقيقات بعد اتهامهما بالاحتيال وغسيل الأموال بما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي.

تم اعتقال الثنائي بعد أن تقدم المحامي فهد الحداد بشكوى من أنهما باعا عقارات وهمية في المملكة العربية السعودية ، كان النائب الحداد يمثل مجموعة من أصحاب الشكوى الذين دفعوا للمتهمين للاستثمار في مشروع عقاري في المملكة العربية السعودية. كانت تتلقى إيرادات من شقق الإيجار التابعة للشركة التي أنشأها المدعى عليهما من أجل بيعها للمستثمرين غير المرتابين.

في الأشهر الأولى ، تلقى المستثمرون بعض المدفوعات لكن الأمر توقف فجأة ، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى طلب المزيد من المعلومات حول الأنشطة ولماذا توقفوا عن تلقي عوائد على استثماراتهم على النحو المتفق عليه. واكتشفوا فيما بعد أن المشروع الذي استثمروه ما زال قيد الإنشاء ، وأن المتهم كان صامتا في هذا الجانب.

في هذه الأثناء ، أمرت محكمة الجنايات بالاحتجاز المستمر لأحد لاعبي كرة القدم السابقين بعد أن أنكرت اتهامات بالإساءة إلى كيان صاحب السمو أمير البلاد. تم تعيين جلسة الاستماع في قضيته في 30 ديسمبر. اتهمت النيابة العامة لاعب كرة القدم السابق باستخدام كلمات تعتبر مسيئة للكيان الأميري عبر حسابه على تويتر ، وإساءة استخدام وسائل الاتصال (الهاتف المحمول).

 

المصدر: ARABTIMES

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم