البنوك لتشديد الرقابة على الودائع النقدية من خلال أجهزة الصراف الآلي

وحدة التحريات المالية، والتي تبدو في حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويطلب من البنوك لتشديد الرقابة على الودائع النقدية من خلال ماكينات الصرف الآلي (الصراف الآلي)، وتقارير صحيفة الرأي نقلا عن مصادر مطلعة يوميا.

في اجتماع عقد مؤخرا مع المسؤولين غسيل antimoney وتمويل الإرهاب في البنوك، وأكدت وحدة الحاجة إلى فتح عيون البنوك في مراقبة الودائع ATM، خاصة إذا كان في كثير من الأحيان تتم هذه الودائع من قبل أشخاص معينين. طلب وحدة لهم أيضا لتقديم تقارير مفصلة، ​​سواء كانت هذه العمليات العادية أو المشبوهة.

وأشارت المصادر إلى أن الودائع النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي يمكن أن تستخدم لغسل الأموال المشبوهة ونقلها إلى حسابات مصرفية بعيدا عن الأسئلة عادة عند اتخاذ الودائع المباشرة التي تتجاوز 3000 دينار في البنوك للتأكد من مصدر الأموال. الودائع من خلال أجهزة الصراف الآلي يمكن أن يصل إلى 5000 دينار في اليوم، دون أي أسئلة حول مصدر هذه الأموال

المصدر: ARABTIMES

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم