حكمت المحكمة الجنائية برئاسة القاضي نايف الدهوم على ستة مشتبه بهم

حكمت المحكمة الجزائية برئاسة القاضي نايف الدهوم على ستة مشتبه بهم ، متهمين بغسل الأموال ، بالسجن لمدة عشر سنوات ، والمتهم السابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة خداع الأشخاص من خلال مشاريع عقارية وهمية.

وقد ألزمت المحكمة المشتبه بهم بدفع تعويض بقيمة 5 ملايين دينار كويتي. اتهمت النيابة العامة سبعة أشخاص من بينهم مواطن كويتي (مالك شركات عقارية) ، وهي كويتية (صاحبة شركة عقارية) ، مواطن بحريني ، مواطنان لبنانيان ومواطن أردني واحد من الأشخاص الذين خابوهم بمبلغ 43 مليون دينار كويتي. خلال فترة أربع سنوات. خدعوا الضحايا في شراء ممتلكات في بلدان أجنبية تحت زعم أن هذه العقارات يمكن تأجيرها في قيمة عالية.

متهم
وكانت النيابة العامة قد اتهمتهم بغسل الأموال بما يشمل 71 مليون دينار من أموال الضحايا. قام المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي بتقديم الدعوى نيابة عن الضحايا. وقال إن المعاملات المصرفية المتعلقة بالحسابات المصرفية للمشتبه فيهم وتواريخ هذه المعاملات تؤكد أن المشتبه بهم ارتكبوا الجريمة لمدة أربع سنوات ، مما يثبت أن أفعالهم قد تم التخطيط لها مسبقا وارتكبت جرائمهم عمدا. وأوضح المحامي العطار أن المشتبه بهم أعلنوا عن توفر عقارات في بلدان أجنبية للبيع عن طريق نشر إعلانات في وسائل الإعلام ووسائل الإعلام الاجتماعية.

دعموا خداعهم من خلال تقديم وثائق حقيقية صادرة من الدول التي توجد فيها العقارات. وقد تم تفويض هذه الوثائق من قبل وزارة الخارجية في الكويت وكذلك السفارات الكويتية في تلك الدول. ثم خدعوا الضحايا بدعوى أن الممتلكات يمكن أن تضمن إيرادات ضخمة في شكل إيجارات.

وقد زودوا الضحايا بوثائق مختومة من السلطات المختصة في البلدان الأجنبية ، وأذنت بها وزارة التجارة والصناعة في الكويت لإثبات أنهم مخولون لبيع الممتلكات. كما زعموا أنهم يتعاملون مع شركة تدقيق دولية كبرى "إرنست ويونغ" ، ودعا الضحايا إلى توقيع العقود في ست مكاتب محاماة في الكويت.

 

المصدر: ARABTIMES

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم