القبض على وافد لدوره في غسيل الأموال

أمر النائب العام بحبس وافد وسط اتهامات بالتورط في قضية غسيل أموال كبيرة، ناشئة عن مزاعم، حسبما ذكرت صحيفة الأنباء اليومية. وعلى الرغم من نفي المغترب التهم وادعاءات وقوعه ضحية من قبل شبكة متخصصة، إلا أن تصريحاته ليس لها وزن يذكر، حيث كان مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع العمليات المصرفية التي أجريت من خلال حساباته قبل تورط الشبكة.

أفاد مصدر أمني أن إدارة المباحث الجنائية تلقت بلاغاً بشأن قيام وافد بتسهيل عمليات غسيل أموال من حسابه إلى شبكة خارج الكويت. وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض على المتهم في منزله. وعند الاستجواب، أكد المغترب أنه كان يعمل سائقا وقبل عرض عمل عبر الإنترنت للترويج للسلع على الإنترنت من أجل تكملة دخله. واعترف بتقديم جميع تفاصيله المصرفية، بما في ذلك رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) ورقم الحساب ومعلومات البطاقة، تحت انطباع بأن حسابه شبه الفارغ لن يتم استغلاله في أنشطة غير مشروعة.

وفي ضوء هذه الحادثة، حذر مصدر أمني المواطنين والمقيمين من مخاطر تبادل المعلومات المصرفية بشكل عشوائي مع أشخاص غير جديرين بالثقة، حيث قد يؤدي ذلك إلى التورط غير المقصود في أنشطة إجرامية. وتأكيداً على مبدأ المساءلة، أكد المصدر أن صاحب الحساب يتحمل مسؤولية كافة المعاملات التي تتم عبر حسابه. علاوة على ذلك، سلط المصدر الضوء على وجود شبكات إجرامية منظمة تغري الأفراد بفرص عمل زائفة، مما يؤدي في النهاية إلى إيقاعهم في مخططات غير قانونية.