القبض على فؤاد قانغ بتهمة غسل الأموال وتداول الكحول وتزوير وثائق رسمية

في قضية "شبكة فؤاد الإيراني" ، أصدرت النيابة العامة قراراً باعتقال المتهمين الخمسة - "فؤاد" الإيراني ، والبدون ، والمعروفين فقط باسم "ك. الكويتيين F.J. و S.A. ، واللبنانيون ، M.H. لمدة 21 يوما وأحالتهم إلى السجن المركزي.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن 8 مشتبهين جدد يجري التحقيق معهم في نفس القضية ، والذين احتجزوا حتى الانتهاء من التحقيقات ، مؤكدة أن عدد المتهمين في القضية حتى أمس كان 13.

ووسط التحقيقات المستمرة ، توقعت المصادر إرسال الاستدعاءات لأشخاص آخرين على صلة بالمتهمين الرئيسيين الخمسة ، وأوضحت أن القضية تتضمن عدة تهم - غسيل أموال ، وتجارة كحول ، وتزوير وثائق رسمية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك موظفين حكوميين من بين المشتبه بهم الجدد الذين ربما ساعدوا أعضاء الشبكة على استكمال عملياتهم المشبوهة مقابل مبالغ مالية ، مشيرة إلى أن هناك تحويلات مالية ضخمة للمشاهير خلال صيف العام الماضي بينما كانوا كانوا في أوروبا.

 

رابط المصدر

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم