محكمة تبرئ 3 كويتيين من الربا الفاحش وغسيل الأموال

برأت محكمة الجنايات ثلاثة رجال ونساء كويتيين متهمين بالربا الفاحش وغسيل الأموال بمبلغ 2 مليون دينار كويتي و 417 ألف دينار ، حسب صحيفة الأنباء اليومية. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الأول تهمة القيام بعملية غسيل أموال بالمبلغ المذكور ، مع العلم أن هذه الأموال تم الحصول عليها من جريمة إقراض الضحايا أموالاً بفائدة فاحشة.

أجرى تسليم الأموال وتحويل هذه الأموال من حساباته في أحد البنوك المحلية وحساب ابنته القاصر ، مع تعمد امتلاك وحيازة واستخدام الأموال في حساباته في هذا البنك وكذلك البنوك الأخرى ، بهدف التمويه. وإخفاء الحقيقة وراء تلك الأموال ومصدرها غير المشروع. وعرضها على شكل أموال وعوائد تم الحصول عليها من مصدر شرعي كما ظهر في التحقيقات.

 
كما اتهمت النيابة المتهم الأول باستغلال حاجة المجني عليه وآخرين لم يتم إخطارهم بإقراضهم نقوداً لمصلحة فاحشة من خلال الحصول من كل منهم على المبالغ المحددة في الأوراق الزائدة عن المبالغ التي لديه. معار لكل منهم كما هو مبين في التحقيقات.

وجهت النيابة العامة المتهمين الثاني والثالث والرابع إلى المتهمين بالمشاركة بمساعدة المتهم الأول في ارتكاب الجريمة على بندين. وأشارت الفقرة الأولى إلى أنهم ساعدوه في ارتكاب جريمة غسل الأموال الناتجة عن إقراض المال للضحية بمصلحة فاحشة.

استلمت المدعى عليها الرابعة في حسابها المصرفي شيكًا صادرًا من الضحية المذكورة بقيمة القرض والفائدة بقيمة إجمالية قدرها 48100 دينار كويتي أودعته المتهم الثاني في حسابها بناءً على طلب المتهم الثالث. أعادوا استخدامها للمتهم الأول فوقعت الجريمة على أساس هذه المساعدة كما هو مبين في التحقيقات

 

المصدر: الأوقات العربية الكويت

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم