البنوك تلعب دوراً في إعلام الأنشطة المشبوهة - KBA

تقول جمعية البنوك الكويتية (KBA) إن البنوك المحلية لعبت دورها في إبلاغ وحدة التحقيقات المالية بوزارة المالية عن جميع الحالات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم رفعها حاليًا ، في السنوات التي حدثت فيها تلك الأحداث ، صحيفة الأنبا اليومية. وأكدت الجمعية في بيان نشرته على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأضواء الحالية على هذه القضايا في النيابة العامة والقضاء جاءت نتيجة التزام البنوك بتوجيهات بنك الكويت المركزي والقانون. رقم 106/2013 في الإبلاغ عن أي شكوك مباشرة إلى وحدة التحقيق المالي.

مع تكثيف التكهنات حول مشاركة الشخصيات والشركات المحلية في صفقات غسيل أموال ضخمة لسنوات ، قال مصدر رسمي للصحيفة اليومية إن البنوك المحلية أبلغت وحدة التحقيقات المالية في وزارة المالية عن أكثر من 16 حسابًا مصرفيًا شهد تضخمًا هائلاً خلال العامين الماضيين.

 

رابط المصدر

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم