ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
حقائق جديدة تتكشف في قضية غسل الأموال المتعلقة بعقود الشركات المحلية مع الجيش الأمريكي
الفئة: Crime News
new-facts-unfold-in-moneylaundering-case-involving-local-firms-contracts-with-us-army_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

حقائق جديدة تكشفت في حالة الاشتباه في غسل أموال تتعلق بشركات محلية بعقود مع الجيش الأمريكي ، في قصة نشرتها شركة القبس في أكتوبر الماضي ، حيث أظهرت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن بالتعاون مع العقود الأمريكية تورط من بين سبع شركات جديدة مملوكة لآسيوي ، بالإضافة إلى التلاعب في المناقصات التي تزيد قيمتها على 200 مليون دولار ، حسب صحيفة القبس اليومية.

قالت مصادر رسمية للصحيفة إن الأجهزة الأمنية الكويتية والأمريكية أجرت تحقيقات مكثفة في الأسابيع الماضية ، بعد الحصول على المستندات التي تشير إلى وجود صلة وثيقة بين الشركات المشبوهة التي يقودها خمسة آسيويين يعيشون في الكويت وشخصين عربيين اثنين وكلاهما مرخصان يعملان بالتواطؤ مع المقاولين من الباطن لتسهيل غسل الأموال من خلال المناقصات والعقود.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات حظيت باهتمام على أعلى المستويات بعد نشر بعض التفاصيل من قِبل صحيفة أكتوبر الماضي ، وذلك بسبب المبالغ الكبيرة من الأموال المشتبه في دخولها من دولتين عربيتين آسيويتين.

انكماش
وقالت المصادر إن مفاجأة اندلعت في هذه الحالة ، حيث تبين أن هناك تراخيص تجارية مشبوهة في أسماء المتورطين في القضية ، والذين هم شركاء في عقود تأسيس الشركات واستغلالها لتقديم عطاءات جماعية للمناقصات الحكومية. عقود الجيش الأمريكي وفاز بها في انتهاك واضح لقوانين وأنظمة لجنة المناقصات المركزية في الكويت والولايات المتحدة. بالإضافة إلى وجود شكوك أخرى مرتبطة بالتحويلات تقدر بملايين الدولارات من وإلى الكويت.

وأكدت المصادر استمرار المتابعة من قبل أجهزة الأمن المحلية بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة ، من أجل مراقبة الحسابات الشخصية المشبوهة للأفراد وتحويلاتهم المالية. تتوقع المصادر إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات مشيرة إلى أن مسؤولي 12 شركة مرتبطة بالقضية يخضعون للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية ذات الصلة.

وأوضحت المصادر أن عقد إحدى الشركات المشبوهة مع الجيش الأمريكي والتي يعتقد أنها تبلغ قيمتها 140 مليون دولار سيتم إلغاؤه بسبب عدم الامتثال لشروط العقد. وأضافت المصادر أن "تحقيقات العقود الأمريكية" هي المسؤولة حاليًا عن التحقيق في عقد آخر بقيمة 30 مليون دينار فازت به إحدى الشركات التي تخضع للتحقيق بعد تلقي شكاوى من وجود خلل في الطريقة المستخدمة لتقييم القيمة الإجمالية للعقد و قارن بين العروض المقدمة من المنافسين الآخرين.

مناقصة
وأوضحت المصادر أن الشركة انتهكت قوانين المناقصات الفيدرالية الأمريكية من حيث المشاركة مع الشركات الأخرى في نفس المناقصة ، رغم وجود رابط بين الشركاء في معدلات الاستحواذ.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت عن وجود شخص أمريكي مقيم كان موظفًا بمكتب العقود الأمريكية ، وغادر البلاد قبل شهرين ، بعد منح العقود رغم وجود شكوك بانتهاك قواعد النزاهة و قوانين مكافحة الاحتكار في القوانين الكويتية والأمريكية.

علمت اليومية أن هيئة القوى العاملة العامة ستسمح قريباً بتجديد تصاريح العمل للمغتربين غير الأمريكيين المسجلين بعقود عسكرية أمريكية. وقالت المصادر أن هذه الخطوة من قبل إدارة تقدير الاحتياجات والعقود الحكومية في حزب الأصالة والمعاصرة ستسهم في حل أزمة العمال المغتربين غير الأمريكيين الذين "تقطعت بهم السبل" منذ النصف الأول من العام الماضي دون إيجاد حلول ، مما أدى إلى العديد من الشركات دفع غرامات مالية.

 

المصدر: المصطلحات

07 Nov, 2019 0 262
مشاركة التعليقات