دول مجلس التعاون الخليجي تسلط الضوء على بعض المشاهير في تحقيق "غسيل الأموال"

نقلت صحيفة السياسة نقلاً عن مصادر مطلعة أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي في الوقت الحالي اهتمامًا كبيرًا بالتحويلات المالية المزعومة التي قام بها بعض المشاهير بعد أن أبلغت السلطات الأمنية الكويتية نظرائهم بالتحويلات "غير القانونية".

وقالت المصادر نفسها إن بعض هؤلاء المشتبه بهم (المشاهير) رهن الاحتجاز لدى النيابة العامة بينما يتم البحث عن آخرين للاستجواب وفي نفس الوقت فرض عليهم حظر سفر لمنعهم من الفرار من البلاد.
 
وأشارت المصادر إلى أن مبالغ باهظة من الأموال تم تحويلها بين أشخاص مؤثرين في دول الخليج وما أسمته شخصيات إعلامية معروفة متهمة بغسل الأموال. إنهم تحت مراقبة أجهزة الأمن الخليجية.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية تحقق حاليًا مع عدد من الأشخاص في البلاد لعلاقتهم بقضية "فؤاد الإيراني" ، الذين تم إحالتهم مع أربعة شركاء آخرين إلى السجن المركزي بتهمة غسل الأموال.

وأوضحت المصادر أن القضية قيد التحقيق لأن أسماء جديدة ظهرت خلال الاستجواب مع قضية الإيراني ، ويقال إن العاملين في المؤسسات والوزارات الحكومية سهّلوا إجراءات بيع العقارات والسيارات الفاخرة.

من جهة أخرى أكدت مصادر أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها للعثور على المركبات التي نقلها فؤاد بأسماء آخرين ومعرفة من الضالعين في الإدارة العامة للمرور في هذه القضية وما إذا كانوا قد استلموا أموالاً في المقابل للمساعدة في نقل المركبات التي يملكها دون حضوره.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم فؤاد ذكر أن لديه مقاطع فيديو لأشخاص يشاركون في شخصيات "حفلاته البرية" التي كان ينظمها في شاليهات ومزارع بحضور الفتيات. تم نشر بعض اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي حول "حفلات المساء الحمراء" ويعتبر المتهم أخطر من بين المتهمين في قضايا غسيل الأموال ، خاصة أنه أصبح مليونيرا بين عشية وضحاها من "فقير".

وعلى صعيد التحقيقات ، أفاد مصدر أمني للصحيفة اليومية ، فقد وجدت وكالة أمن الدولة أن هناك روايات مختلفة في "وسائل التواصل الاجتماعي" ، فيما يتعلق ببعض المتهمين المشهورين الذين تم تحديدهم على أنهم FF و YB و MB ، الذين ينشرون الإعلانات والصور على الحسابات المزيفة التي يديرها الآخرون.

 

رابط المصدر

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم