السلطات الأمريكية اعتقلت كويتيا سابقا بتهمة غسل الأموال والإيرادات غير المشروعة

وقد اعتقلت السلطات الاميركية ملحق مالي كويتي سابق يعمل في مكتب الصحة الكويتي في واشنطن بتهمة غسل الاموال والعائدات غير المشروعة.

وقد تم القبض على المرأة أثناء محاولتها مغادرة الاراضى الامريكية فى محاولة للتهرب من الاعتقال ولكن تم القبض عليها فى المطار. كما قرر المدعي العام الكويتي ضرار العاصي تجميد اصولها بانتظار نتائج التحقيق.

كما يشتبه في تورط المرأة في انتهاكات مالية وإدارية تشمل فواتير طبية مزورة للمواطنين الكويتيين.

وكان الدكتور علي العبيدي وزير الصحة قد أنهى عقود موظفي وزارة الصحة الكويتية، بمن فيهم المشتبه فيه، بعد انتهاء فترة الأربع سنوات.

وأمرت النيابة العامة وزارة المالية والبورصة والمصرف المركزي الكويتي بحجب أصول المرأة التي يتم إيداعها أو تداولها في المصارف أو صناديق الاستثمار.

وسيشمل هذا الإجراء أيضا العقارات العقارية المسجلة باسمها في دائرة تسجيل العقارات والتوثيق أو وزارة المالية. وبموجب أوامر المدعي العام، يحرم المشتبه فيه أو ممثله من الحصول على الأموال والممتلكات في انتظار نتائج التحقيق.

المصدر: أرابتيمس

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم