الإجراءات الوقائية الصادرة ضد 44 شركة لانتهاك القانون رقم 106-13 في أكتوبر

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت إجراءات احترازية ضد 44 شركة تنتهك القانون رقم 106/2013 في شهر أكتوبر / تشرين الأول ، حسب صحيفة الرأي اليومية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل إصدار تحذيرات مكتوبة لأربعة شركات عقارية ، وشركتي صرف نقديتين وشركتين مجوهرات.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إلزام 18 شركة عقارية وشركة مجوهرات بتنفيذ إجراءات معينة من أجل الامتثال للقانون.

كما طلبت الإدارة الموافقة على إغلاق 14 شركة عقارية وشركة مجوهرات واحدة.

وقد استكملت جميع الإجراءات قبل إطلاق الإجراءات من قبل الإدارات الأخرى لإصدار التراخيص لـ 46 شركة عقارية ، وشركتي صرف نقدي وتسع شركات مجوهرات.

قامت الوزارة بتجديد 112 ترخيص من 82 شركة عقارية وثلاث شركات للصرافة و 24 شركة مجوهرات وثلاث شركات تأمين.

كما وافق على تعيين 78 مفتشًا لـ 66 شركة عقارية وعشر شركات مجوهرات وشركتي تأمين

 

المصدر: ARABTIMES

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم