أخبار حديثة
-
البيان المشترك الكويتي الأردني الميداني الدرة رفضته إيران
25 April 2024
-
GTD تتخذ إجراءات صارمة ضد التلوث الضوضائي للمركبات في الصليبية
25 April 2024
-
لغز الأسماك الميتة على شاطئ الشويخ يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة
25 April 2024
-
وزارة الكهرباء والمياه تستكمل الروابط مع وزارتي الداخلية والعدل بحلول منتصف مايو
25 April 2024
-
حبس 8 وافدين بتهمة رشوة ضابط للحصول على رخص القيادة
25 April 2024
-
ومن المتوقع أن يكون الطقس حارا خلال عطلة نهاية الأسبوع
25 April 2024
-
ابتداء من الغد تحويلة مرورية على الطريق الدائري الثالث
25 April 2024
-
وزارة الصحة تنفي شائعات عدم توفر المضادات الحيوية
25 April 2024
-
أمير الكويت وملك الأردن يجددان التزامهما بالأمن الإقليمي
24 April 2024
-
ضبط 37 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية
24 April 2024
-
غضب شديد بسبب اعتقال المرشح
24 April 2024
-
إغلاق ستة محلات تجارية في الجهراء لبيع بضائع مقلدة
24 April 2024
يمكن التخلي عن معظمهم في ملحمة "غسيل المشاهير"
وبحسب مصادر موثوقة ، فإن معظم المشاهير المتهمين بغسيل الأموال تمكنوا مؤخرًا من تبرير دخلهم بفواتير رسمية. وتفيد صحيفة القبس أن ما يسمى بقضايا "غسيل المشاهير" ، والمعروفة في وسائل الإعلام ، تبدو أنها قضايا جنح ولا علاقة لها بجريمة غسل الأموال. وأوضحوا أنه سيتم التوقيع على قرار رسمي بشأن الإحالات لهذه القضايا في الأسبوع الأول من مارس.
ومن المرجح أن يتم إحالة ثلاثة متهمين فقط إلى محكمة الجنايات ، حيث لا تزال النيابة العامة تدرس مزاياها الدقيقة. وتتجه قضايا أخرى إلى تأجيل محتمل.
وكشفت المصادر أن أسماء المتهمين التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة على الإطلاق. وعن أسباب التغيير في مجرى هذه القضية ، قالت المصادر: "استطاعت مجموعة كبيرة من المشاهير تبرير دخولهم بفواتير أصلية ومؤرخة. وكلفت النيابة العامة إدارة أمن الدولة بالتحقيق مع المجموعة الأخرى ".
لكنهم أكدوا أن تصريحات أمن الدولة لم تكن كافية خلال الأشهر الماضية ، وأن التقارير التكميلية في عهد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي كانت ضعيفة للغاية.
امتنعت مباحث أمن الدولة عن الإبلاغ عن مصدر أموال المشاهير التي لا تحتوي على فواتير. يذكر أنه تم تداول أسماء عدة شخصيات في قضية "غسل أموال المشاهير" ، بعد القفزة الهائلة في مداخيل البعض منهم ، والتي أثارت علامات استفهام وأذهلت الجهات المعنية.
المصدر العربي عبر الإنترنت
تتجه الأخبار
-
الكويت تنفذ خدمات القياسات الحيوية المنزلية قبل الموعد النهائي
14 April 2024
-
تقدم الخطوط الجوية الكويتية تحديثًا بشأن جدول الرحلات وسط إغلاق المطار
14 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تقدم خدمة توصيل الأمتعة المنزلية المريحة
15 April 2024
-
قانون إقامة الوافدين المعدل بقرار وزاري كويتي
20 April 2024
-
القبض على وافدين بتهمة السرقة من بقالة السالمية
17 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى بيروت وعمان بعد إعادة فتح ال...
15 April 2024
-
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الحمل الكهربائي
21 April 2024
-
لص يعيد الأموال المسروقة برسالة اعتذار بعد ما يقرب من 3 عقود
15 April 2024
-
ضبط 3 وافدين بالسالمية وبحوزتهم 213 زجاجة خمور محلية الصنع
23 April 2024
-
وزارة الداخلية تنفي شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض وكيل ا...
13 April 2024
تعليقات أضف تعليقا