يقوم غاسلي الأموال بشراء فواتير وفواتير من الشركات لتبرير دخلهم

دقت مصادر ناقوس الخطر بشأن الحيلة الأخيرة لغاسلي الأموال الذين تعرضوا لضغوط لشراء فواتير وفواتير من شركات قائمة مقابل أجر لتبرير مشترياتهم ودخلهم بشكل عام ، وفق ما نقلته صحيفة القبس اليومية.

وأضافت المصادر نفسها أن شركات وأفراد مرموقين قدموا فواتير للمشتبه بهم بتضخيم أصولهم مقابل 300 دينار عن كل فاتورة قيمتها 20 ألف دينار. 500 دينار كويتي لفواتير بقيمة 50،000 دينار كويتي و 1،500 دينار كويتي مقابل 100،000 دينار كويتي.

وأشاروا إلى أن هذه الكمبيالات تصدر رسميًا وموقعة ومختومة من قبل السلطة المختصة لإثبات أن المشتبه بهم أجروا عملية الشراء خلافًا للواقع.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات جارية مع عصابات متورطة في مساعدة المتهمين بغسيل الأموال ، وسيتم إخطار الجهات القضائية عند القبض عليهم لإلغاء الفواتير التي يحاول المشتبه بهم تدبيرها لتوفير الغطاء القانوني لأي نشاط مشتبه به. غسيل الأموال والأصول المتضخمة.

وخلصت المصادر إلى أن هناك من يبحث عن فواتير تتعلق بشراء عقارات. وتعتبر هذه محاولة غير مجدية ، لأن مثل هذه القضايا تحظى باهتمام كبير ، لأنها لا تلوث سمعة الفرد فحسب ، بل تشوه أيضًا سمعة اقتصاد الأمة.

لذلك فإن الضرر يقع على عاتق الجميع ، ويجب التعامل مع الأمر بأي ثمن ". وكرروا "لن نتسامح مع أولئك الذين يحاولون التغلب على القانون".

 

المصدر: Arabtimes الكويت

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم