ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
وزارة الداخلية سعيد، عصابة من 12 اعتقلوا لغسل الأموال
الفئة: Kuwait
moi-said,-gang-of-12-arrested-for-money-laundering_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

ذكرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين ان وكالاتها استهدفت شبكة منظمة تضم 14 شخصا متورطة فى جرائم غسل الاموال المحلية والدولية. وذكرت وزارة الاعلام الامنية فى بيان صحفى ان شبكة غسيل الاموال سرقت ارقام بطاقات فيزا وماستر كارد وبطاقات الائتمان الاخرى.

وقد وضعت المجموعة بطاقات ائتمان مزورة لاستخدامها في إيداع الأموال غير المشروعة عن طريق استخدام معدات خاصة مستوردة لطباعة بطاقات تحمل أسماء القتلى أو تحمل أسماء وهمية وحقيقية.

واضافت ان العصابة قامت بعد ذلك بتصفية الاموال من خلال الدفع عن طريق عدة شركات لها انشطة مختلفة فى المنزل بعد اتفاق مسبق على سعر فائدة معين ومن ثم تسليم الاموال النقدية ونقلها عبر شركات الصرافة المحلية الى دول العالم المختلفة.

وأضافت الوزارة أن المجموعة قد ولدت أكثر من 100 بطاقة ائتمان قيمتها أكثر من مليون دولار أمريكي باستخدام معدات متطورة لنقل بيانات بطاقات الائتمان المسروقة والمزيفة وإيداع الأموال غير المشروعة من خلال خطط دقيقة ومهنية.

واضافت ان الشبكة تضم 14 شخصا من جنسيات مختلفة، واضافت انه تم القبض على 12 من رجال العصابات بينما كان اثنان اخران فى حالة هروب اما فى الداخل او الخارج.

وقالت الوزارة انها تخضع للتحقيقات الامنية وستواجه عقوبات قانونية فورية، وحث المواطنين والمقيمين على توخي الحذر بشأن بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

المصدر: إيك

15 Mar, 2016 0 1302
مشاركة التعليقات