وزارة الداخلية تحقق في تورط 5 شركات كويتية في أنشطة غسل الأموال المشبوهة

تحقق الإدارات المعنية في وزارة الداخلية وإدارة التحقيق في العقود الأمريكية من مشاركة خمس شركات محلية في أنشطة غسيل الأموال المشبوهة من خلال عقود الخدمات اللوجستية المتعلقة بمناقصات الجيش الأمريكي ، بالإضافة إلى الحصول على تقدير لاحتياجات العمال من الهيئة العامة للقوى العاملة واستغلالها ، تقارير القبس اليومية.

أخبرت المصادر الصحيفة اليومية أن الشركات الخمس قد فازت مؤخرًا بعطاء قيمته 140 مليون دولار لتوفير مركبات خدمات للمعسكرات الأمريكية وتوفير سائقين داخل وخارج البلاد ، بينما تظهر بيانات السجل التجاري المتاحة في وزارة التجارة والصناعة أن هذا تم في انتهاك للشروط التي منعتهم من القيام بذلك.

وأضافت المصادر أن منح العطاءات لهذه الشركات قد تم من خلال تلك الشركات للتحايل على القوانين الكويتية والأمريكية مقابل الحصول على المناقصات ، ولكن هناك معلومات تؤكد أن الشخص (من الجنسية الآسيوية) المتمركزة خارج البلاد يمول الشركات للفوز بها. العطاء والإنفاق على المشتريات ، وهناك احتمال أن يكون مصدر التمويل غير قانوني لأن الأسعار المقدمة من الشركات في العطاء أقل بنسبة 30 ٪ من المعتاد.

وأوضحت المصادر أن الشك في أن هذه الشركات وقعت ودعت إلى التحقيق مع السلطات الأمنية في الكويت وأمريكا هو الوصول إلى علاقة شراكة رسمية بين أربع من هذه الشركات ، حيث يرتبط الشركاء والمديرون بعقود التأسيس أو التسجيل في غرفة التجارة والصناعة.

ووفقًا للمصادر ، من الجدير بالملاحظة أن الشركات التي يُشتبه في نشاط غسل الأموال حولها ، تشعر بالقلق لأن كفاءاتها التجارية المرخصة من قبل وزارة التجارة تنتهك ؛ يعمل أحدهما في مجال الملابس الجاهزة والآخر في المنشآت الصحية والثالث في مجال المقاولات بالإضافة إلى آخر في التجارة العامة.

العقد الذي يتم التحقيق فيه مخصص لتوفير مركبات من مختلف الأنواع. فاجأت المصادر تلك الشركات بالحصول على عطاءات لتوريد السيارات ، بالإضافة إلى الحصول على تراخيص لتوفير فرص العمل للجيش الأمريكي ، وكل هذه الأعمال تقع خارج نطاق تخصصها وعملها ، وكذلك في انتهاك للتراخيص الرسمية.

 

المصدر: المصطلحات

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم