موي مشبوه شبكة غسيل الأموال من البدون

ضبطت وزارة الداخلية على شبكة غسل الأموال من البدون وأثبتت شقيقين الكويتية بعد التحقيق المكثف والمشتبه في تورطهم في الواقع في صفقات مشبوهة، والتي تضمنت شراء وإعادة بيع السيارات في أعداد كبيرة، وتقارير القبس يوميا.

وقال مصدر أمني احد الاخوة يعمل من قبل الإدارة العامة للمرور، والسلطات الأمنية الكشف عن الجريمة بناء على الزيادة الكبيرة في الودائع المصرفية من البدون أن تضخم تصل إلى 12 مليون دينار على حساب السيارات انه تم شراؤها وبيعها من خلال مكتب انه يملك.

كشف مزيد من التحقيقات في مكتب شراؤها حوالي 120 سيارة شهريا، وباعوها رخيصة جدا. في غضون ذلك، تتبعت المباحث وثائق من السيارات التي تباع واكتشفت انها كلها كانت تحويله من قبل موظف معين الذين تصادف وجودهم شقيق المواطن الشراكة مع البدون واجبهم هو تسهيل إصدار التراخيص ونقل السيارات إلى الملاك الجدد . أكد مصدر التحقيق لا يزال جاريا لتحديد مصدر تمويلها - وجود أو عدم وتشارك أيضا الأفراد الآخرين.

المصدر: ARABTIMES

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم