سد الثغرات القانونية كالعين على العديد من الشركات "المخالفة" القوانين

أطلقت الجهات الرقابية المعنية حملات واسعة لتفقد تعاملات عدد كبير من الشركات ، خاصة تلك التي تتعامل في العقارات والذهب والتأمين والعملات ، وفق ما نقلته صحيفة النهار اليومية. وفي هذا الصدد ، أوضحت مصادر موثوقة أن حملات التفتيش الجارية تهدف إلى تطهير السوق المحلي من أي شبهات باحتمال وجود عمليات غسيل أموال.

تم إغلاق العديد من الثغرات القانونية لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على القانون. خضعت الأعمال والمعاملات والصادرات والواردات المالية لمئات الشركات للتدقيق للتأكد من مشروعية أعمالها بطريقة تتماشى مع القانون.

أي اشتباه مالي يرتفع إلى مستوى الاتهام يتم إحالته على الفور إلى الجهات المعنية لإخضاعها لمزيد من المراجعة والتدقيق.

تم حظر العشرات من المنصات الإلكترونية التي تُستخدم لإجراء المزادات وتحمل شبهات تشغيل أنشطة غسيل الأموال. وذلك لجهود الحكومة في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد ومراقبة عمليات غسيل الأموال والتي تمضي على طول الطريق لكشف من يقف وراء هذه العمليات والقبض عليهم وإغلاق تلك العمليات.

وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق على ضرورة حماية الأموال العامة ومحاربة الفساد وتجسيد سيادة القانون. وشددت على أنها تعمل أيضا على توحيد الرقابة واتخاذ خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد الذي يؤدي إلى وقف العمليات المشبوهة ومنع أسبابها ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة والمسروقة. .

ودعت الحكومة إلى تضافر الجهود والتعاون من جميع الأطراف ، وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية ، واحترام الخصوصية والاستقلالية التي يمنحها القانون لكل منها.

 

المصدر: عربى الكويت

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم