نقابة عمال الكويت توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد تجار الذهب لمكافحة غسيل الأموال

وقعت وزارة التجارة والصناعة ، اليوم الاثنين ، مع اتحاد تجار الذهب والمجوهرات الكويتي ، مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتنفيذ القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. .

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي ، إن المذكرة تهدف أيضا إلى تنفيذ القرار الوزاري بشأن الضوابط المنظمة لعمل المؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. حددت مذكرة التفاهم اللوائح التي يجب الالتزام بها من قبل أعضاء الاتحاد بالإضافة إلى تقييم مخاطر العملاء والمعاملات. وذكرت أن المذكرة تحظر على أعضاء النقابة إقامة علاقات عمل مع عملاء غير محددين وكذلك الاحتفاظ بالسجلات وإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة خلال يومي عمل على الأكثر.

كما تضمنت موافقة النقابة على مؤشرات تساعد التجار في رصد المعاملات المشبوهة عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية ، بالإضافة إلى عدم استلام مبالغ نقدية تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي (حوالي 9200 دولار) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية عند إجراء واحدة أو عدة معاملات.

كما تم التأكيد على أنه من الضروري أن يلتزم التاجر بإنشاء نظام تعاقد تجاري مرتبط بقوائم الجزاءات الدولية والتوقف عن التعامل مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بـ "الإرهابيين". وبحسب مذكرة التفاهم ، يقوم الاتحاد بتنفيذ برنامج مستمر لتدريب جميع الأعضاء الجدد والحاليين مع توجيهات لجميع الشركات أو المؤسسات لمراجعة معلومات العملاء الذين يجرون المعاملات للتحقق من صحة البيانات والوثائق التي تم الحصول عليها وتحديثها بشكل دائم.

 

المصدر: تايمز الكويت

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم