مجموعة العمل المالي تحث الكويت على تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حددت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) المجالات الحاسمة للتحسين في مكافحة الكويت لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعت المنظمة الدولية الكويت إلى تعميق فهمها للمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم، وتعزيز قدراتها في مجال التحقيق والملاحقة القضائية، وضمان التجميد الفوري للأصول المرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار الشامل.

وقد تم تسليط الضوء على هذه القضايا خلال الجلسة العامة السادسة والأخيرة لمجموعة العمل المالي التي اختتمت أمس. وأشار المراقبون إلى أن النقائص القائمة تضع الكويت تحت مراقبة معززة لهذه الجرائم. وشددت مجموعة العمل المالي على ضرورة منع إساءة استخدام الكيانات القانونية وتنفيذ ضمانات لحماية القطاع غير الربحي من الاستغلال لتمويل الإرهاب.

واعترفت مجموعة العمل المالي، التي تضم أكثر من 200 سلطة قضائية ومراقبين من المنظمات الدولية، بالإطار القانوني والإشرافي الحالي في الكويت باعتباره مناسبًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، فقد سلط الضوء أيضًا على العديد من أوجه القصور في تقييمات البلاد.

الدكتور محمد بوزبر أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الكويت يناقش توصيات مجموعة العمل المالي مع الجريدة. وأوضح أن المراقبة المعززة هي آلية تستخدمها مجموعة العمل المالي للإشراف على الدول التي تعاني من نقاط ضعف استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمن هذه العملية أن تتخذ البلدان المعنية خطوات في الوقت المناسب لمعالجة هذه القضايا.

وشدد الدكتور بوزبر على أن الدول الخاضعة للمراقبة المعززة يجب أن تقدم تقارير دورية إلى مجموعة العمل المالي، تتضمن تفاصيل التقدم الذي أحرزته في تنفيذ خطة العمل المتفق عليها. ويجب أن تتضمن هذه التقارير معلومات عن التحسينات التي تم إجراؤها على السياسات والتشريعات واللوائح المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم المالية.

وأشار الدكتور بوزبر إلى أنه "إذا فشلت دولة ما في اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الإطار الزمني المحدد، فقد تواجه إجراءات إضافية من مجموعة العمل المالي، بما في ذلك وضعها على القائمة الرمادية أو السوداء". "قد يؤثر هذا بشكل كبير على سمعة البلاد وقدرتها على التعامل مع النظام المالي الدولي."

يسلط التقييم المشترك للكويت الذي أجرته مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز الكويت لجهودها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب للحفاظ على مكانتها في المجتمع المالي العالمي.