حكمت المحكمة غرامة لمدة 14 المغتربين في حالة TMAS

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنايات وحكمت على 14 موظفاً أجنبياً من شركة TMAS العقارية وغيرها من الشركات ذات الصلة بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات وفرضت غرامة مالية قدرها مليوني دينار كويتي على مزاعم بتورط العقارات وغسيل الأموال.

أيدت المحكمة قرار النيابة العامة بتجميد أموال الشركات المعنية بما في ذلك المشتبه الأول الذي هو المدير التنفيذي لـ TMAS. وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت في وقت سابق على المشتبه فيه الأول بالسجن لمدة عامين وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار كويتي ، وحكمت على اثنين آخرين مشتبه بهما بالسجن لمدة عام ، وفرضت عليهما غرامة قدرها 50،000 دينار كويتي على أخرى ، وبرأت 16 مشتبهاً آخر.

اتهمت النيابة العامة المشتبه بهم بتبييض الأموال ، حيث حصلوا على المال من خلال أساليب غير قانونية مثل الخداع باستخدام العقارات ، ثم أودعت المبلغ الذي تم جمعه بحوالي 109 مليون دينار كويتي في حساباتهم البنكية قبل تحويل الأموال إلى حساب مصرفي للشركة المدير التنفيذي. خدعوا الضحايا بالقول إن الشركة لديها استثمارات استثنائية في العقارات في تركيا والإمارات العربية المتحدة ، وجمع أموالهم بعد إقناعهم باستثمار أموالهم في المشاريع العقارية.

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم