وقد أصدر بنك الکويت المرکزي تعليمات بشأن مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التحويلات المالية هي خدمة تقدمها البنوك المحلية وشركات الصرافة المسجلة في بنك الكويت المركزي وهي مصرح لها بتحويل الأموال إلى الخارج وفقا للقرار الوزاري، وفقا لما ذكره وزير المالية أنس الصالح. أدلى الوزير بهذا التصريح ردا على سؤال النائب خليل الصالح عن مراقبة التحويلات المالية.

ونقل عن قوله في وقت سابق أن مراقبة التحويلات المالية هي من مسؤولية الوكالات المخولة بتجهيز تحويلات الأموال إلى بلدان أخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أنه وفقا لتوجيهات بنك الكويت المركزي، يجب على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لإشرافها أن تولي عناية خاصة في معالجة العمليات المعقدة والكبيرة لتحويل الأموال أو الصفقات التي ليس لها أهداف اقتصادية أو قانونية واضحة، لا تتوافق مع نشاط العميل أو معدل إدخالات الخصم والائتمان في حسابه ومصادر الأموال المشكوك فيها. وأضاف أنه يتعين على الجهات المعنية إجراء عمليات تفتيش وتحقيق شاملة وجمع المعلومات عن المعاملات المشبوهة والأطراف ذات العلاقة والكشف عن العمليات المشبوهة وتقديم شكوى إلى وحدة التحقيق المالي الكويتية إذا دعت الحاجة.

مؤكدا أنه من خلال الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي، فضلا عن أدوات الرقابة المكتبية والميدانية، يراقب البنوك والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لضمان الامتثال الصارم لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال ان عمليات التفتيش الميدانية تجرى بانتظام بينما تلزم المؤسسات المعنية بتصحيح المخالفات اذا كانت هناك وفرض عقوبات.

وأضاف أن بنك الكويت المركزي طلب من المصارف والمؤسسات المالية المعنية الأخرى تقديم معلومات عن التحويلات النقدية للعمال الأجانب، مما يشير إلى حجم هذه التحويلات والبلدان المستقبلة. وأكد أن هذه البيانات يتم تجميعها سنويا ونشرها كجزء من التقرير الاقتصادي السنوي لبنك الكويت المركزي على موقعه الإلكتروني في إطار قسم ميزان المدفوعات.

المصدر: أرابتيمس

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم