سعى للحصول على تفاصيل مصرفية عن أطفال المتهمين في قضية النائب البنجلاديشي

طلبت النيابة العامة الكويتية من البنوك الإفصاح عن حسابات سبعة أبناء لأحد الضباط المتهمين في قضية النائب البنغلاديشي محمد شيد إسلام ، وفق ما أوردته صحيفة الرأي.

وقال مصدر إن النيابة العامة في الرأي طلبت الكشف عن جميع الحسابات المصرفية للأشقاء السبعة ، محلياً ودولياً ، في إطار تحقيقها في قضية غسل أموال.

صدرت أوامر للبنوك بتزويد القضاء بكشف حساب مصرفي مفصل عن السنوات الخمس الماضية ، من فبراير 2016 إلى أكتوبر 2020 ، حيث كانت تلك الفترة التي كان والدها فيها ضابطا.

قضية النائب البنجلاديشي

في 8 يونيو ، تم القبض على إسلام بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال والرشوة ، وفقًا لوسائل الإعلام الكويتية المحلية. وذكرت صحيفة القبس أنه فيما يتعلق بالاتجار بالبشر ، فهو متهم بإدخال آلاف البنغاليين إلى الكويت مقابل أموال تتراوح عادة بين 1500 و 2000 دينار كويتي.

إسلام هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة معرفي الكويتية ، وهي شركة أمن ومقاولات عمالية. بالإضافة إلى ذلك ، لدى الإسلام ثلاث شركات أخرى في الكويت ، وجميعها شركات تنظيف ومقاولات.

حقق النائب البنغلاديشي صافي ربح سنوي يقارب مليوني دينار كويتي بعد كل الرشاوى والأموال التي أنفقها على الهدايا مقابل تسهيل المعاملات والأوراق لجلب العمال من بنغلاديش.

في أغسطس ، تم الكشف عن امتلاك الإسلام لرخصة تجارية تسمح له بالتجارة في كل شيء ، من لعب الأطفال إلى التحف والسجاد والذهب. قال مصدر لـ "القبس" إنه بدخوله تجارة الذهب والسجاد ، تمكن من الاستمرار في مخطط تداول التصاريح غير القانوني دون إثارة الشكوك بسبب القيمة العالية التي حصل عليها من تعاملاته التجارية الأخرى.

ذكرت صحيفة دكا تريبيون أن أمير حسين ، شريك الإسلام ، الملقب بسراج الدين ، اعترف في سبتمبر / أيلول ، بالهروب من الكويت بمساعدة دائرة الهجرة الكويتية مقابل رشوة ضخمة.

تم القبض على حسين في بنغلاديش في أغسطس بعد أن أبلغت هيئة التحقيق الجنائي الكويتية بنغلادش أن حسين كان شريكًا للإسلام وساعد في إدارة مخطط كبير للاتجار بالبشر.

يقال إن حسين فر إلى بنغلاديش في مايو مع اثنين آخرين من بنغلاديش قبل أن يُمنح حكمهما بالسجن. تم القبض على الثلاثة في الكويت بزعم تورطهم في عصابة للإتجار بالبشر الإسلامية. على الرغم من أن الشرطة الكويتية صادرت جوازات سفرهم وفرضت عليهم حظرًا من السفر ، تمكن الرجال البنغلاديشيون الثلاثة من مغادرة الكويت والسفر إلى بلادهم.

 

المصدر: جلف نيوز

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم