2 أعضاء غاسلي الأموال الدولية اعتقل من قبل وزارة الداخلية

م القبض على اثنين من أعضاء شبكة غسل الأموال والاحتيال الدولية من خلال وحدة متخصصة من وزارة الداخلية، ويقول آل السياسة الكويتية يوميا. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني ​​المشتبه به الأول يحمل جواز سفر جنوب افريقيا، والمتهم الثاني الذي كان النيجيري قد حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل محكمة الجنايات في قضية مختلفة.

على ما يبدو، اتصلت المشتبه فيهم المواطنين والمقيمين عبر وسائل الاعلام الاجتماعية وخدع في نهاية المطاف ضحاياهم عن طريق استدراج لهم لتحويل الأموال باستخدام ذرائع مختلفة. وأضاف التقرير أن شبكات مماثلة في أنشطتها غير المشروعة ملء ثائق الشحن وهمية مع القلم لخداع ضحاياهم عن ملايين الدولارات التي كنت تتوقع من بلدان معينة.

لوحظ العديد من المواطنين والمقيمين قد أصبحوا ضحايا لشبكات إجرامية دولية بطرق مختلفة، وخصوصا من خلال advancefee الفضيحة التي عادة ما ينطوي على وعد الضحية حصة كبيرة من مبلغ كبير مقابل دفع مقدما صغير.

أنها تشارك أيضا في "الفضيحة الاموال السوداء" حيث يحاول يخدع الرجال للحصول عن طريق الاحتيال المال من ضحاياهم عن طريق إقناعهم بأن أكوام من البنك علما ورقة الحجم في الجذع أو آمنة هي في الواقع الأوراق النقدية التي تم مصبوغة لتجنب الكشف عن طريق السلطات . ثم يتم إقناع الضحية لشراء المواد الكيميائية لإزالة الصبغة مع وعد حصة في العائدات.

مددت الإدارة العامة للعلاقات العامة وإدارة الإعلام الأمني ​​التقدير للمواطنين والمقيمين للتعاون مع السلطات الأمنية من خلال توفير المعلومات القيمة التي أدت إلى إلقاء القبض على المجرمين.

 

المصدر: ARABTIMES

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم