ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
2 ـ اتهام كويتيين بغسل أموال لحزب الله ، الحرس الثوري الإيراني
الفئة: Crime News
2-kuwaitis-accused-of-laundering-funds-for-hezbollah-irans-revolutionary-guards_kuwait

استيقظت الكويت ، الخميس ، على فضيحة عادت إلى الأذهان قضية خلية العبدلي ، واتهامات بأن أعضاءها كانوا يتواصلون مع السلطات الإيرانية وحزب الله اللبناني ، ويتلقون تدريبات على الأسلحة من قبل قيادات في الحزب داخل لبنان.

أفادت وسائل إعلام محلية أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شبكة جديدة لدعم وتمويل وغسيل الأموال لصالح حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ، تعمل بالتعاون والتنسيق الكاملين بين بيروت والكويت.

في حين التزم البنك المركزي الكويتي ووزارة المالية ووحدة الاستخبارات المالية وهيئة مكافحة الفساد بالتزام الصمت "غير المفهوم أو غير المبرر" ولم يصدر أي تعليق منهم أي تعليق ، قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها تفرض أفادت صحيفة السياسة اللبنانية أن العقوبات على القنوات المالية التي تتخذ من لبنان والكويت مقراً لها والتي تمول حزب الله الشيعي اللبناني فضلاً عن الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تدعم الجماعة وإيران.

الذهب والالكترونيات

وقال أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي في بيان إن "هذه الشبكات غسلت عشرات الملايين من الدولارات من خلال أنظمة مالية إقليمية وأجرت عمليات صرف عملات وتجارة في الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله والحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس" ، في إشارة إلى إلى فيلق القدس الإيراني ، ذراع الحرس الثوري الإيراني الذي يسيطر على الميليشيات المتحالفة معه في الخارج.

وجاء في البيان أن "حزب الله يستخدم عائدات هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية وتكريس عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة".

قام المواطن الكويتي طالب حسين علي جارك إسماعيل بتنسيق تحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت عن طريق مواطنه جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي ، كما سافر إلى لبنان للقاء مسؤولي حزب الله للتبرع بالمال للجماعة. قالت وزارة الخزانة الأمريكية.

وكشفت الدائرة أن إجمالي الأموال والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة "الإرهابية" ورعاية الإرهاب بلغ 203.518 مليون دولار خلال عام 2020.

وأظهر التقرير - الذي أحالته وزارة الخزانة الأسبوع الماضي إلى الكونجرس - أن “إجمالي الأموال تخص 64 منظمة إرهابية”. وجاء حزب الله على رأس القائمة من حيث المبالغ المجمدة ، حيث بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار ، فيما جاء تنظيم القاعدة في المرتبة الثانية بـ 3.8 مليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات ستشمل مصادرة ممتلكات مقرها الولايات المتحدة للأفراد والكيانات وحظر جميع المعاملات معهم.

وقالت السفيرة الأمريكية في الكويت ، ألينا رومانونسكي ، على موقع تويتر: “لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشبكات المالية العاملة من لبنان والكويت وتمول حزب الله. سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لحماية النظام المالي وحماية الناس في جميع أنحاء العالم من العنف والإرهاب ".

وأوضح مصدر مسؤول لـ "السياسة" أن "تجميد حسابات المتهمين في قضية غسل الأموال يتطلب حكماً قضائياً أو قرار النائب العام".

وقال: "إن عقوبات الخزانة الأمريكية ليست ملزمة للكويت ، خاصة أنها لم تصدر عن الأمم المتحدة".

وأوضح المصدر أن "المتهمين يستطيعون التعامل بشكل طبيعي على حساباتهم حتى الآن ، لكنهم لا يستطيعون تحويل أموال من حساباتهم خارج الكويت بعد إعلان الولايات المتحدة العقوبات" ، لافتا إلى أن "لجان التحقيقات المالية وغسيل الأموال في الكويت ستحقق". خلال الفترة المقبلة حول أموال المتهمين الكويتيين ".

 

 

المصدر GULFNEWS

19 Sep, 2021 479
مشاركة التعليقات
FEEDBACK
@ www.kuwaitlocal.com All Rights Reserved
@ www.kuwaitlocal.com All Rights Reserved