أخبار حديثة
-
البيان المشترك الكويتي الأردني الميداني الدرة رفضته إيران
25 April 2024
-
GTD تتخذ إجراءات صارمة ضد التلوث الضوضائي للمركبات في الصليبية
25 April 2024
-
لغز الأسماك الميتة على شاطئ الشويخ يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة
25 April 2024
-
وزارة الكهرباء والمياه تستكمل الروابط مع وزارتي الداخلية والعدل بحلول منتصف مايو
25 April 2024
-
حبس 8 وافدين بتهمة رشوة ضابط للحصول على رخص القيادة
25 April 2024
-
ومن المتوقع أن يكون الطقس حارا خلال عطلة نهاية الأسبوع
25 April 2024
-
ابتداء من الغد تحويلة مرورية على الطريق الدائري الثالث
25 April 2024
-
وزارة الصحة تنفي شائعات عدم توفر المضادات الحيوية
25 April 2024
-
أمير الكويت وملك الأردن يجددان التزامهما بالأمن الإقليمي
24 April 2024
-
ضبط 37 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية
24 April 2024
-
غضب شديد بسبب اعتقال المرشح
24 April 2024
-
إغلاق ستة محلات تجارية في الجهراء لبيع بضائع مقلدة
24 April 2024
2 ـ اتهام كويتيين بغسل أموال لحزب الله ، الحرس الثوري الإيراني
استيقظت الكويت ، الخميس ، على فضيحة عادت إلى الأذهان قضية خلية العبدلي ، واتهامات بأن أعضاءها كانوا يتواصلون مع السلطات الإيرانية وحزب الله اللبناني ، ويتلقون تدريبات على الأسلحة من قبل قيادات في الحزب داخل لبنان.
أفادت وسائل إعلام محلية أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شبكة جديدة لدعم وتمويل وغسيل الأموال لصالح حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ، تعمل بالتعاون والتنسيق الكاملين بين بيروت والكويت.
في حين التزم البنك المركزي الكويتي ووزارة المالية ووحدة الاستخبارات المالية وهيئة مكافحة الفساد بالتزام الصمت "غير المفهوم أو غير المبرر" ولم يصدر أي تعليق منهم أي تعليق ، قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها تفرض أفادت صحيفة السياسة اللبنانية أن العقوبات على القنوات المالية التي تتخذ من لبنان والكويت مقراً لها والتي تمول حزب الله الشيعي اللبناني فضلاً عن الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تدعم الجماعة وإيران.
الذهب والالكترونيات
وقال أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي في بيان إن "هذه الشبكات غسلت عشرات الملايين من الدولارات من خلال أنظمة مالية إقليمية وأجرت عمليات صرف عملات وتجارة في الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله والحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس" ، في إشارة إلى إلى فيلق القدس الإيراني ، ذراع الحرس الثوري الإيراني الذي يسيطر على الميليشيات المتحالفة معه في الخارج.
وجاء في البيان أن "حزب الله يستخدم عائدات هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية وتكريس عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة".
قام المواطن الكويتي طالب حسين علي جارك إسماعيل بتنسيق تحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت عن طريق مواطنه جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي ، كما سافر إلى لبنان للقاء مسؤولي حزب الله للتبرع بالمال للجماعة. قالت وزارة الخزانة الأمريكية.
وكشفت الدائرة أن إجمالي الأموال والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة "الإرهابية" ورعاية الإرهاب بلغ 203.518 مليون دولار خلال عام 2020.
وأظهر التقرير - الذي أحالته وزارة الخزانة الأسبوع الماضي إلى الكونجرس - أن “إجمالي الأموال تخص 64 منظمة إرهابية”. وجاء حزب الله على رأس القائمة من حيث المبالغ المجمدة ، حيث بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار ، فيما جاء تنظيم القاعدة في المرتبة الثانية بـ 3.8 مليون دولار.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات ستشمل مصادرة ممتلكات مقرها الولايات المتحدة للأفراد والكيانات وحظر جميع المعاملات معهم.
وقالت السفيرة الأمريكية في الكويت ، ألينا رومانونسكي ، على موقع تويتر: “لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشبكات المالية العاملة من لبنان والكويت وتمول حزب الله. سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لحماية النظام المالي وحماية الناس في جميع أنحاء العالم من العنف والإرهاب ".
وأوضح مصدر مسؤول لـ "السياسة" أن "تجميد حسابات المتهمين في قضية غسل الأموال يتطلب حكماً قضائياً أو قرار النائب العام".
وقال: "إن عقوبات الخزانة الأمريكية ليست ملزمة للكويت ، خاصة أنها لم تصدر عن الأمم المتحدة".
وأوضح المصدر أن "المتهمين يستطيعون التعامل بشكل طبيعي على حساباتهم حتى الآن ، لكنهم لا يستطيعون تحويل أموال من حساباتهم خارج الكويت بعد إعلان الولايات المتحدة العقوبات" ، لافتا إلى أن "لجان التحقيقات المالية وغسيل الأموال في الكويت ستحقق". خلال الفترة المقبلة حول أموال المتهمين الكويتيين ".
المصدر GULFNEWS
تتجه الأخبار
-
الكويت تنفذ خدمات القياسات الحيوية المنزلية قبل الموعد النهائي
14 April 2024
-
تقدم الخطوط الجوية الكويتية تحديثًا بشأن جدول الرحلات وسط إغلاق المطار
14 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تقدم خدمة توصيل الأمتعة المنزلية المريحة
15 April 2024
-
قانون إقامة الوافدين المعدل بقرار وزاري كويتي
20 April 2024
-
القبض على وافدين بتهمة السرقة من بقالة السالمية
17 April 2024
-
وفاة وافد مصري في مطار الكويت
11 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى بيروت وعمان بعد إعادة فتح ال...
15 April 2024
-
حديقة باي زيرو المائية الكويت: افتتاح موسم الصيف في عيد الفطر
11 April 2024
-
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الحمل الكهربائي
21 April 2024
-
لص يعيد الأموال المسروقة برسالة اعتذار بعد ما يقرب من 3 عقود
15 April 2024
تعليقات أضف تعليقا