الولايات المتحدة رفعت قضية ضد الشيخ خالد الجراح

تم تقديم شكوى ضد الشيخ الخالد الجراح ، وزير الدفاع الأسبق الذي كاد أن تبرأته محكمة الوزراء في مارس ، ولكن تم استئناف الاستئناف في أغسطس ، بحسب صحيفة السياسة. الكويت تسابق الزمن لاستعادة 104 ملايين دولار اختلسها الشيخ خالد وأبناؤه وعشرة آخرون واستولوا عليها بطريقة غير مشروعة.

لم تكن وزارة المالية وأي سلطة تنظيمية في الكويت على علم بتورط الشيخ خالد في غسيل الأموال والاستثمار في العقارات الأمريكية. أكد المحامي براون رودنيك ليب ، ممثل حكومة الكويت ، في جلسة استماع للمحكمة العليا الأمريكية عقدت في لوس أنجلوس في 20 مايو من العام الماضي ، أن الكويت تستحق مبلغ 104 ملايين دولار. وصادرت الولايات المتحدة هذه الأموال من الجراح وأبنائه ، واشتروا عقارات بها. استثمر الجراح حوالي 160 مليون دولار في عقار بيفرلي هيلز.

أثري الجراح وأبنائه الكويت ظلما. بالإضافة إلى التآمر مع عشرة آخرين وفتح ما لا يقل عن ستة حسابات تحت إشراف وزارة الدفاع الكويتية ، قدم ممثلو وزارة العدل الأمريكية & quot؛ شكوى بمصادرة & quot؛ ضد ما يسمى & quot؛ الجبل & quot؛ الملكية ، بدعوى اختلاس أموال كويتية للاستثمار في هذا العقار في ولاية كاليفورنيا. وبحسب الشكوى المقدمة للمحكمة في 13 مايو ، تم اختلاس الأموال وتحويلها بعيدا عن الرقابة الكويتية.

بالإضافة إلى تحويل 104 ملايين دولار إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 و 2015 ، يشارك الشيخ خالد أيضًا في غسيل الأموال عن طريق تحويل ملايين الدولارات عبر بنوك في كاليفورنيا من & quot؛ وزارة الدفاع - الملحق العسكري & quot؛ الحساب. من ديسمبر 2011 حتى يوليو 2015 ، تم تحويل مبلغ إجمالي قدره 218،946،744.00 دولارًا أمريكيًا من حسابات بنك الكويت الوطني إلى حسابات وزارة الدفاع - الملحق العسكري. يحظر القانون الكويتي عمليات النقل هذه لأنها غير مسجلة في سجلات وزارة الدفاع الكويتية.

في التقارير نصف السنوية ، لم يتم الكشف عنها أو الموافقة عليها من قبل وزارة المالية أو وزارة الخارجية. وبحسبهم ، عمل فيكتورينو نوفال وسمير محلاوي وآخرون معهم لتأسيس شركات لشراء العقارات. وطبقاً للمادة 18 من القانون الأمريكي ، طلب الممثلون مصادرة العقارات. كما أكد ماديسون ماكدونالد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي صحة & quot؛ شكوى المصادرة & quot؛ ضد ممتلكات لوس أنجلوس.