يعتبر تحويل الأموال إلى أشخاص لا علاقة لك معهم أمرًا غير قانوني

يتم تحذير المواطنين والمقيمين في الكويت بعدم تحويل الأموال إلى أفراد أو كيانات خارج الدولة ليس لهم علاقة بهم. تعتبر مثل هذه الإجراءات غير قانونية وستترتب عليها عقوبات جنائية.

اتخذت الكويت هذا الإجراء كجزء من مكافحتها لغسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية ، فضلاً عن الحد من الابتزاز والتسول وتمويل الجمعيات الخيرية غير القانونية.

صرحت الوزارة بأن تحويل الأموال بالطرق الإلكترونية أو المصرفية إلى طرف غير موثوق به أو شخص لا تعرفه يدخل في دائرة الشك ويحمل مخاطر التداعيات القانونية. <