العصابات المنظمة ، قانون لاكس أدى إلى غسل أكثر من 700 مليون دينار كويتي في الاحتيال العقاري

ويقدر حجم عمليات غسيل الأموال المتعلقة بالاحتيال العقاري في الكويت في الآونة الأخيرة بنحو 700 مليون دينار ، وينتمي المسؤولون عن العمليات إلى عصابة منظمة استفادت من التقاعس التنظيمي لإنشاء كيانات مزيفة وتمكنت من بيع "سراب" للعملاء بمساعدة الإمبراطورية الإعلامية الشهيرة التي روجت لتلك الممتلكات ، حسب صحيفة القبس اليومية.

واستفادوا من متابعيهم المنتقدين من جهة ، وانعدام مساءلة الجهات الحكومية عن نشاطهم الاحتيالي من ناحية أخرى ، حتى وصل عدد الضحايا إلى حوالي 10000.

وأشارت المصادر العقارية المقتبسة اليومية إلى أن هذه العمليات لم تتم بشكل فردي ؛ بل تم تنظيمها ، مشيرة إلى أن إجراءات الاحتيال متشابهة في جميع الشركات المشبوهة.

وأكدوا تشابه أساليب الاحتيال التي استخدمتها عدة شركات بين 2013-2017 دليل على أن من يقفون وراء عمليات الاحتيال هم عصابات منظمة ، وفي الكويت ، وجدوا بيئة احتضان لمثل هذه العمليات - خاصة وأن مصطلح غسل الأموال لم يكن متداولًا في البلد في ذلك الوقت.

وأشاروا إلى أن قضية غسل الأموال من خلال "الاحتيال العقاري" لها الأسبقية ليس فقط في الكويت ولكن في المنطقة. وقد ثبت ذلك من خلال حكم محكمة النقض ، الذي اعتبر أنشطة الشركة كشكل من أشكال غسل الأموال. من عام 2013 إلى عام 2017 ، ظهر نشاط محموم وكبير حول عدد المعارض العقارية التي أقيمت في الكويت وسط عروض سخية وجيدة للغاية لامتلاك العقارات داخل وخارج الكويت.

ثم كانت المعارض العقارية محاطة بمجموعة من الضمانات الرسمية التي شجعت الكثير من الناس على الشراء من خلال المعارض.

وذكرت المصادر نفسها أنه "كان من الصعب للغاية اكتشاف أي عمليات احتيال من قبل الشركات المعنية ، لأن الشركات أحاطت عملياتها بإجراءات تؤكد أن أفعالها حقيقية. فعلوا ذلك من خلال الحصول على تراخيص قانونية واتباع جميع الإجراءات التنظيمية التي حددتها الوكالات الحكومية إلى جانب عوامل أخرى ساعدتهم على خداع العديد من الضحايا ، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى ختم عقود الشراء في ذلك الوقت ، ثم بعد فترة ، فشلت الشركات لتوصيل وحداتهم أو إيجاراتهم.

وأشاروا إلى عدد من الأسباب التي أدت إلى وقوع العديد من المتضررين في فخ الاحتيال العقاري قائلين:

1- سهولة اعتبار اللوائح المنظمة لعمليات البيع في الكويت تشريعات قانونية ملزمة ؛ حيث يشير محتوى اللائحة إلى أنه لا يجوز اقتراح أي مشروع داخل المعرض ، إلا أنه تم مراجعته من قبل الجهات الرسمية ، وأن الشركة تحتفظ بأصول الموافقات وتسليمها إلى إدارة العقارات في وزارة التجارة و الصناعة لمنح الترخيص. لذلك ، وجد الضحايا أنفسهم أمام التشريعات والروتين الرسمي الذي يؤكد أن المعارض العقارية كانت حقيقية وبدون تزوير.

2. لدى الشركات وثائق حقيقية لبعض المشاريع داخل وخارج الكويت مصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة.

3. هناك عدد من المشاريع قيد الإنشاء بالفعل ، وقد تم بالفعل تسليم بعضها للعملاء ولكن تبين أن العقار لم يكن مملوكًا لهذه الشركات.

4. توفير خيار الدفع عن طريق البنوك المحلية لأن الدفع لتلك الممتلكات لم يكن نقدا ولكن من خلال البنوك المحلية ، مما أعطى ثقة أكبر للعملاء.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المتضررين من الاحتيال العقاري يستحقون تعويضًا من الدولة عن الخسائر التي تكبدوها لعدة أسباب ، قائلة إن الضحايا الذين يزيد عددهم عن 10000 قد دفعوا المال بناءً على تصريح رسمي من وزارة التجارة والصناعة وأثناء الموافقة المعارض. بعد صرامة الوزارة في منح تراخيص المعارض ، اختفت عمليات الاحتيال العقاري ، مما يعني أن الخلل كان في المعارض القديمة ، وليس المتضررين.

بناءً على البيانات السابقة ، فإن طلبات التعويض مستحقة ، وفقًا للقانون والدستور والأخلاقيات وجميع المعايير ، لأن الشراء تم بناءً على تشريع قائم ومنظم ومرتّب وبيانات شفوية للمسؤولين في وسائل الإعلام.

لذلك ، تلزم جميع السوابق القضائية في الكويت الدولة بتعويض من يقع ضحية لأخطاء السلطات الإدارية. وحول أسباب انتشار الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال في الآونة الأخيرة ، أكدت مصادر أن ضعف السلطات الإشرافية في أداء دورها في مراقبة حركة الأموال هو السبب وراء انفجار عمليات غسيل الأموال.

وطالبت المصادر بمحاسبة بعض الشخصيات الإعلامية الشهيرة المتورطة في الترقيات الزائفة لترويج الشركات الضالعة في الاحتيال العقاري وخداع العملاء للشراكة في المشاريع الحقيقية. وكان بعضهم "يتباهى" بالمبالغ الضخمة التي تم تلقيها مقابل الإعلانات التي تم إنشاؤها أو الموافقة عليها

تشير المبالغ الضخمة التي تم تلقيها إلى مشاركتهم في الاحتيال ، وبالتالي ، كذب المشاهير عمدا لتعزيز المشاريع. حتى أن بعضهم ادعى أنه تلقى بالفعل عقارات ووحدات ، الأمر الذي ثبت أنه غير صحيح في وقت لاحق! وأشاروا إلى أن عددًا من المشاهير تورطوا في قضايا غسيل أموال لم يأتوا من فراغ ، على الرغم من الحيل التي استخدموها في إخفاء عملهم غير القانوني ، مثل تضخيم قيمة عقود الإعلان ، والتي من الواضح أنها غسل أموال.

وأكدت المصادر أن منطقة صباح الأحمد الساحلية حصلت على أكبر حصة من عمليات الاحتيال العقاري في الكويت ، خاصة مع ظهور عدد من الشركات في وقت واحد للإعلان عن بيع الوحدات العقارية والشاليهات المزيفة التي اتضح فيما بعد أن كانت الأرض مملوكة لشخص رفض لاحقًا تسليم هذه الوحدات للعملاء بسبب الرسوم المفروضة على الأرض من قبل وزارة المالية.

هذا بالإضافة إلى حقيقة أن الأرض مرهونة من قبل عدد من البنوك ، إلى جانب انتهاك الشركة للوائح المتعلقة بتحويل منطقة سكنية خاصة إلى موقع استثماري.

أرسل المحامي علي العطار رسائل توعية للمتضررين من الاحتيال العقاري ، قائلاً: صمت المتضررين يعرّض الآخرين لنفس الاحتيال واتخاذ إجراءات غير دقيقة لصالح المحتالين يمكن أن يؤدي إلى فقدان حقوق المتضررين .

وأشار إلى ضرورة قيام المتضررين بإثارة القضايا المتعلقة بغسيل الأموال ضد الشركات لضمان استرداد أموالهم مرة أخرى ، لأن حالات غسيل الأموال تعمل على تتبع الدينار الذي تم الحصول عليه من خلال حسابات مصرفية مختلفة تزيل الستار عن حركة تدفقت الأموال لصالح المجرمين الحقيقيين المختبئين خلف تلك الشركات والأشخاص ، على عكس مسارات التقاضي الأخرى.

وقال العطار إنه أرسل عدة رسائل للمسؤولين نيابة عن عدد من المتضررين ، تضمنت العديد من السيناريوهات والحلول القادرة على حل هذه المشكلات ، لكنه لم ير حتى الآن أي تفاعل إيجابي منهم ، مما تسبب في زيادة عدد عمليات غسيل الأموال في الكويت.

ودعا وزارة التجارة إلى عدم تجديد تراخيص أي من الشركات - إلا أنها تقدم كشف حساب مصرفي وتخضع لفحص من قبل إدارة غسيل الأموال لمقارنة المبيعات والمبلغ في الحساب المصرفي الذي يكشف عن ممارسات الاحتيال و غسيل أموال. وأضاف: "من الضروري أن يلتزم أي مواطن قادم لشراء وحدات عقارية بقاعدة الدفع والاستلام".

 

رابط المصدر

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم