المكاتب المخالفة والاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أفاد تقرير لوحدة الاستخبارات المالية (FIU) أن الكويت تبادلت المعلومات 74 مرة مع دول أجنبية بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار التعاون الدولي في هذا الصدد ، من 1 أبريل 2019 حتى نهاية مارس 2020. - بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الوحدة 64 طلبا فيما بلغ العدد الإجمالي للطلبات الصادرة عن الوحدة 10 - 7 طلبات للمعلومات و 3 لتقديم المعلومات.

وكشف التقرير أن وحدة المعلومات المالية تعتزم إنشاء شبكة ارتباط إلكترونية خاصة بها لتعزيز الاتصال مع الجهات المبلغة ، والتي سيتم من خلالها نقل البيانات والإخطارات بشكل سريع وآمن ، كجزء من سعي الوحدة المستمر لتعزيز نظام عمل إدارة التحليل المالي ، من خلال تثبيت ودعم نظام GoAML المصمم لمساعدة الدول على مكافحة الجرائم المالية ، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، من خلال قاعدة البيانات ونظام تحليل المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة تستعد لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الكويت في عام 2022 من قبل مجموعة العمل المالي ومجموعة المينافاتف ، مع مراعاة نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني. ونتائج عملية التقييم الذاتي لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

 

لغة المصدر

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم