تزايد عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال COVID-19

تلقت الكويت حوالي 2413 إخطارًا بشأن الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة COVID-19 ، وفقًا لوحدة التحقيقات المالية (تقرير وحدة الاستخبارات المالية الأخير). في العام 2020/2021 ، تلقت الكويت 1354 إخطارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 1059 إخطارًا تلقتها العام الماضي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 128 في المائة مقارنة بالعام السابق. في المجموع ، تم استلام 1623 إخطارًا من البنوك بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهو ما يمثل 67 في المائة من الإجمالي. مع 910 إشعارًا ، يمثل هذا زيادة بنسبة 128 بالمائة عن 713 إشعارًا في العام السابق.

مع 776 إشعارًا ، جاء قطاع شركات الصرافة في المرتبة الثانية بأكبر عدد من الإخطارات. في المرتبة الثالثة شركات الاستثمار مع 14 إشعارا. بينما أظهر تقرير الوحدة استلام 2413 إخطارا خلال العام ، فقد تم إعداد دراسة سرية وأولية في هذا الشأن. وبلغ عدد البلاغات إلى النيابة العامة والإحالات للجهات المختصة نحو 102 إخطاراً وإحالة ، بزيادة نسبتها 16 في المائة وتشمل 14 إحالة جديدة ، مقارنة بنحو 88 إحالة خلال العام السابق.

عادةً ما يتضمن التقرير أو الإحالة الصادرة عن الوحدة أكثر من تقرير اشتباه واحد ، ناهيك عن أن تقرير اشتباه واحد يتضمن عادةً أكثر من إخطار واحد. طلبت وحدة التحقيقات المالية معلومات وبيانات ووثائق حوالي 198 مرة من خمس حكومات ، وأخطرت الوكالات بتقديم المزيد من المعلومات التي تتلقاها من تلك السلطات من أجل التوصل إلى قرار ، معتبرة أن المعلومات الواردة كدليل معقول للاشتباه. < / ص>

الجهات التي تلقت معظم الطلبات من الوحدة لتقديم المعلومات هي وزارة الداخلية التي تلقت 73 طلبًا في عام 2018 ، ووزارة التجارة والصناعة ، والتي تم طلبها 46 مرة لتقديم المعلومات ، ووزارة العدل ، والتي استقبلت 42 طلبًا لتقديم المعلومات ، الإدارة العامة للجمارك ، التي طُلب منها تقديم معلومات 22 مرة ، ثم شركة الكويت للمقاصة ، التي طلبت منها المعلومات 13 مرة. طلبت الكويت معلومات من وحدات التحقيق المالي النظيرة في دول أخرى 53 مرة خلال العام (معلومات واردة).

تنسق الوحدة مع السلطات المحلية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لطلب معلومات من الوحدات المقابلة وفقًا لعلاقة الوحدة الكويتية مع نظيراتها من خلال عضويتها في مجموعة إيغمونت. مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية هي منظمة دولية تسهل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين وحدات الاستخبارات المالية الوطنية للتحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعهما. وفقًا لمعايير تبادل المعلومات واستخدامها ، ينقسم عدد طلبات المعلومات الواردة من الوحدات المقابلة إلى نوعين.

الأول هو عدد طلبات المعلومات والذي بلغ 42 طلبًا ، ثم عدد المعلومات المتاحة التي وصلت إلى 11. تم طلب معلومات من الكويت 12 مرة خلال نفس العام. كشفت بيانات وحدة التحقيقات المالية أن إجمالي عدد الإحالات إلى النيابة العامة والجهات المعنية بشبهة غسل الأموال خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 322 إحالة ، بواقع 132 إحالة في العام المالي 2018/2019 و 88 إحالة في العام المالي 2018. السنة المالية 2019/2020 ، بالإضافة إلى 102 إحالة في السنة المالية 2020/2021.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، لم يتم الإبلاغ عن أي شكوك بشأن غسل الأموال من قبل شركات الوساطة المالية أو تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو وكلاء العقارات ، وفقًا لأحدث تقرير لوحدة التحقيقات المالية ، وقدمت ثلاثة أطراف فقط إخطارات وهي البنوك والبورصات وشركات الاستثمار. واستناداً إلى هذه الأرقام ، تلقت وحدة التحقيقات المالية حوالي 5،159 إخطاراً يشتبه بوجود عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب بين أبريل 2018 ومارس 2021 ، أو خلال 3 سنوات. وجاء ما يقرب من 65 في المائة من هذه الإخطارات من البنوك ، مع 3332 إشعارًا ، بما في ذلك 996 إخطارًا خلال السنة المالية 2018/2019 ، و 713 إخطارًا خلال السنة المالية 2019/2020 ، و 1623 إخطارًا خلال السنة المالية 2020/2021.