تصدر وزارة الداخلية التحذير للبنوك من الاحتيال من قبل الشركات الوهمية

وزعت وزارة الداخلية على جمعية المصارف الكويتية نشرة بنفسجية أصدرتها الأمانة العامة للإنتربول تحذر من التزوير من قبل شركات وهمية من خلال استخدام أجهزة الدفع التي لا تتطلب تقديم بطاقة مصرفية ، حسب صحيفة الرأي اليومية.

حذرت جمعية المصارف الكويتية البنوك من الأسلوب الجنائي الجديد والمبتكر لضمان مراقبة الجريمة ومحدوديتها وفقا لطبيعة الجريمة ، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والوقائية المناسبة.

وأشار التعميم إلى أن ملابسات الحادث الذي دعا إلى العالمية هي أن المتهم سافر إلى بيرث بأستراليا في أكتوبر 2018 ، وأسس هناك 5 شركات.

تم تكليف المدعى عليهم بزيارة عدد من البنوك الأسترالية لفتح حسابات مصرفية للشركات التي أسسوها.

كما تم تعيينهم للعثور على أماكن العمل واستئجارها ليصبحوا واجهة لهذه الشركات المسجلة حديثًا وإرسالها إلى محطات الدفع EFTPOS. تم تزويد هذه الأجهزة من قبل البنك المعني بميزة الدفع دون تقديم بطاقة مصرفية تسمى البريد أو الهاتف (MOTO).

واجه أربعة "سائحين" أجانب المحكمة بسبب عملية احتيال متقنة لغسل الأموال أحبطتها السلطات من حكومة أستراليا الغربية قبل أن يتمكنوا من إرسال آلاف الدولارات إلى الخارج ، على حد قول بيرثنو دوت كوم.

ويقال إن الرجال جزء من نقابة دولية أنشأت العديد من الشركات الأسترالية للحصول على آلات EFTPOS ، والتي كانت تستخدم بعد ذلك لإجراء معاملات بطاقات الائتمان الاحتيالية. وتزعم الشرطة أن الرجال - اثنان من سلوفينيا واثنان من بريطانيا - خططوا لقضاء أسبوعين فقط في ولاية نيويورك لسرقة الأموال وإرسالها إلى الخارج لكنهم يواجهون الآن احتمال سنوات في سجن بيرث.
ويُزعم أن الرجال سافروا إلى جنوب أستراليا في الشهر الماضي بتأشيرات سياحية وتم تعيينهم كمديرين للشركات الخمس التي تم تسجيلها لدى ASIC ، لاستئجار المباني التجارية ، وإعداد الحسابات المصرفية والحصول على آلات EFTPOS.

ثم زعموا أنهم جالسون في غرفهم المستأجرة في المدينة ويدخلون يدويا تفاصيل بطاقات الائتمان المسروقة في الآلات ، بأموال من المعاملات الاحتيالية المودعة في الحسابات المصرفية للشركات.

وزعم أن الرجال قد تراكموا أكثر من 45 ألف دولار ، لكن تم الكشف عن الفضيحة المتطورة قبل أن يتم تحويل الأموال إلى الخارج ، حسبما زعمت الشرطة.
وأسفر تحقيق أجرته فرقة الغش الرئيسية التابعة لشرطة واشنطن واللجنة الاسترالية للاستخبارات الجنائية في بيرث عن غارات على وحدات في بيرث يوم الخميس حيث تم اعتقال الرجال الأربعة.

وقيل إن الرجال اعتقلوا قبل ساعات فقط من المفترض أن يغادروا البلد. ويقول المحققون إنهم عثروا على عدة محطات EFTPOS ، وإيصالات تجارية ، وتذاكر طيران لشركة الطيران ، وإيصالات تحويل الأموال من Western Union ، ووثائق مالية ، وأجهزة إلكترونية ، وهواتف نقالة في الغرف. وتزعم الشرطة أن أحد أعضاء النقابة في الخارج قد زود الرجال بتفاصيل البطاقة المخففة للضحايا الأستراليين والدوليين

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم