سجن عراقي وكويتي بغرامة 128 مليون دينار

في قضية تتعلق بالاحتيال العقاري وغسيل الأموال ، حكمت محكمة الجنايات على مواطن عراقي وافد بالسجن سبع سنوات ومواطن كويتي بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة ، وغرامة مشتركة بمبلغ 128 مليون دينار كويتي ، وحكمت عليهما بإيقافهما. دفع تعويضات بقيمة 5،001 دينار كويتي لكل من ضحاياهم ، حسب صحيفة الأنباء اليومية. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهم تتعلق بغسيل أموال بقيمة 64 مليون دينار و 294 ألف دينار تم تحصيلها من الضحايا لغرض الاستثمار في المجال العقاري من خلال شركتي المتهمين.

وفي وقت لاحق ، تم تحويل الأموال إلى حسابات المتهمين بغرض تمويه وإخفاء مصدرها. اتهم المتهمان بالاحتيال والاختلاس بمبلغ 3 ملايين دينار و 379 ألف دينار باستخدام أساليب احتيالية بتوهم الضحايا بوجود مشروع كاذب وخلق الأمل في ربح كاذب من خلال الإعلان في وسائل الإعلام عن فتح باب الاستثمار فيه. العقارات مع شركاتهم من خلال بيع وشراء الشاليهات.

وأكد محامي بعض المدعين المحامي علي العلي ، أن التهمة الموجهة ضد المتهمين ونيةهم الجنائية ثبتت من خلالهم بارتكاب عمل احتيالي وخداع الضحايا لحملهم على تسليم أموالهم.

 

المصدر العربي عبر الإنترنت

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم