شركة وساطة الفوركس قيد التحقيق

قالت هيئة أسواق المال إنها كشفت عن مخالفات كبيرة تتعلق بشركة وساطة صرف أجنبي تعمل من خلال شركات وساطة خارجية، حسبما ذكرت صحيفة الجريدة اليومية. وتدور الانتهاكات في المقام الأول حول التناقضات بين سجلات معاملات العملاء وحساباتهم المقابلة. وفشلت الشركة في التوفيق بين هذه السجلات والحسابات، مما أدى إلى تباين بين المبالغ المسجلة داخليًا وتلك الموجودة في الحسابات المصرفية للعملاء وحسابات الطرف الثالث المستخدمة في تنفيذ الأوامر.

وتمتد المخالفات أيضًا إلى تحويل مبالغ نقدية من محافظ العملاء إلى الحساب البنكي للشركة دون التوثيق الصحيح، فضلاً عن عدم مطابقة السجلات مع أطراف خارجية، مثل شركات الوساطة المالية. تحتفظ هذه الشركات بحسابات خاصة لتنفيذ معاملات العملاء في الأوراق المالية، مما يؤدي إلى تفاقم التناقضات داخل السجلات الداخلية للشركة. وتشمل أنشطة الشركة تقديم خدمات وأدوات التداول في مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك الفوركس والمعادن الثمينة والأسهم والمؤشرات والسلع والطاقات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر معلومات وتحليلات عن السوق لعملاء التداول والمستثمرين.

تلتزم هيئة أسواق المال بتطبيق قوانين ولوائح الأوراق المالية، وضمان المساءلة لجميع المشاركين في السوق. ونتيجة لذلك، تمت إحالة الشركات المعنية إلى المجلس التأديبي لفرض العقوبات المناسبة، بهدف استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز بيئة استثمارية شفافة وجديرة بالثقة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.