وزارة التجارة تعاقب الشركات المخالفة

أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 91 عقوبة بحق الشركات التي خالفت القانون 106/2013 الشهر الماضي. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها ، اليوم الاثنين ، إن موظفي الدائرة وجهوا إنذارات كتابية إلى 16 شركة عقارية و 10 شركات مجوهرات وشركة تأمين واحدة ، بالإضافة إلى تعليق شركتين عقاريتين وشركة مجوهرات. اضطرت ما يصل إلى 38 شركة عقارات ووكالة صرافة وشركتا تأمين و 11 شركة مجوهرات إلى الالتزام بالإجراءات القانونية.

 

رابط المصدر

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم