المسمى الوظيفي

مراقبة

إجراء مراجعات داخلية دورية أو تدقيق لضمان اتباع إجراءات الامتثال.

المسؤولية الرئيسية للرصد اليومي والإبلاغ عن مخاطر الامتثال.

إجراء أو توجيه التحقيق الداخلي في قضايا الامتثال.

إنشاء تصميم للحفاظ على سجلات أنشطة الامتثال، بما في ذلك أي شكاوى أو تحقيقات.

وضع خطة اختبار االمتثال وإجراء فحص المطابقة من خالل عينات عشوائية للتأكد من التزام الشركة بالسياسة الداخلية وإصدار قواعد ولوائح بنك الكويت المركزي.

مسؤول عن التأكد من أن جميع الموظفين على علم تام (التعليمات ذات الصلة) من السياسة والإجراءات، اعرف عميلك) و (سار) (تقرير النشاط المشبوهة) التعليمات ذات الصلة وتنفيذها بدقة.

التنسيق مع اإلدارات الداخلية بشأن االمتثال والمسائل المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

تحديد المعاملات المشبوهة ورفع سرت

السياسات والإجراءات

وضع جميع السياسات واإلجراءات المتعلقة بأنشطة االمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والتأكد من اتباع جميع السياسات واإلجراءات.

مراجعة سياسات وإجراءات االلتزام على أساس منتظم للتأكد من التزامها بمتطلبات بنك الكويت المركزي.

وضع إطار التوافق

تقييم المخاطر

تقييم المنتج، الامتثال، أو المخاطر التشغيلية ووضع استراتيجيات إدارة المخاطر.

المساعدة في عملية تقييم مخاطر الامتثال لضمان تحديد مخاطر الامتثال وتقييمها بشكل مناسب.

التقارير

تقديم التقارير إلى الإدارة، وتسليط الضوء على أي مجالات المخاطر المحتملة للشركة.

التنسيق مع ممثلي بنك الكويت المركزي أثناء أي تحقيق أو تحقيق أو تدقيق ويكون بمثابة جهة التنسيق الرئيسية.
تنسيق / إشراك المنظمين عند الاقتضاء.

مكافحة غسل الأموال الواجب

اإلبالغ عن أي تغيير رئيسي في سياسات / إجراءات مكافحة غسل األموال بين الفروع بناء على التعليمات التي يتلقاها بنك الكويت المركزي من وقت آلخر.

الرد على استفسارات البنك المراسلة بشأن مكافحة غسل الأموال.

نظام الامتثال

مراقبة أنظمة الامتثال لضمان فعاليتها.

العمل بشكل وثيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات لضمان أن نظام الامتثال يعمل بشكل صحيح ووفقا لمتطلبات الشركة.

العمل بشكل وثيق مع تكنولوجيا المعلومات / الباعة على تطوير نظام مكافحة غسل الأموال لفحص العقوبات ورصد المعاملات.

تدريب

التنسيق مع قسم التدريب لتدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فريق التطوير

يؤدي بشكل فعال وتطوير فريق الامتثال، وذلك تمشيا مع أهداف الإدارة والأهداف والنظم، ورصد وتقييم أدائها.

توفير الحافز المناسب والتدريب لفريق الامتثال

ضمان فريق يتلقى التدريب اللازم والتنمية وفقا لمستوى الوظيفة للتفكير في قدراتهم وخدمة العملاء.

مهارات

درجة البكالوريوس في المالية أو أي صلة.

التواصل الجيد ومهارات التأثير.

التفكير التحليلي وحل بروبلم.

5 سنوات إكسيريناس.

لقد تم الإعلان عن هذه الوظيفة في التخصصات التالية:

تفاصيل الوظيفة

مكان العمل: الكويت
قطاع الشركة: خدمات مالية
شركة طبيعة عمل الشركة: صاحب عمل (القطاع الخاص)
الدور الوظيفي: الإدارة
حالة العمل: عمل بدوام كامل
نوع العمل: موظف
الراتب الشهري: غير محدد
عدد الوظائف الشاغرة: 1

المرشح المفضل

المستوى المهني: إدارة
سنوات الخبرة: أقل من 5 سنوات
ريسيدنس الموقع: الكويت
الجنس: غير محدد
الجنسية: غير محدد
الدرجة العلمية: بكالوريوس / دبلوم عالي

حول هذه الشركة

تأسست الشركة لأول مرة في عام 1942 تحت اسم عبد العزيز وعلي اليوسف المزيني، للقيام بأعمال الصرف. في 26 يناير 1995 تحولنا إلى شركة مساهمة مقفلة تحت اسم شركة المزيني للصرافة، لكن قيمنا لم تتغير. خلال العقود السبعة الماضية، نمت من فروع محدودة وفريق صغير، إلى أكثر من 65 موقعا في العملية وقاعدة كبيرة من الموظفين. طوال هذا الوقت، كنا باستمرار تزويد عملائنا مخصصة و أعلى جودة الخدمات. واليوم، نما هذا ليصبح تقليدنا.

المصدر - بيت