أحيل مسؤول حكومي كبير وابنه المشتبه في غسل الأموال إلى التحقيق

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بإحالة شركتين عقاريتين واثنين آخرين من المشتبه بهم (أحد المسؤولين الحكوميين البارزين وابنه) المتهمين بغسل الأموال إلى النيابة العامة ، وفق ما نقلته صحيفة القبس اليومية نقلاً عن مصادر في صحيفة القبس اليومية.

وأوضحت المصادر أنه بعد التحقق من السجل التجاري لشركتين عقاريتين ومتابعة تسلسل عمليات الدخول والخروج ، فوجئت الوزارة بوجود اسم مسؤول حكومي بارز وابنه مما يشير إلى رحيلهما عن لا تعفيهم شركتان من "الشكوك الجنائية".

وأكدت المصادر أن قرار إحالة الشركتين العقاريتين إلى النيابة العامة يشمل أيضًا تعليق أنشطتها في السوق ، وتجميد جميع المعاملات المتعلقة بوزارة التجارة حتى تنظر النيابة العامة والمحكمة في الاثنين. الشكاوى المقدمة من وزارة التجارة.

وقالت المصادر إن القرار الجديد جاء بعد التدقيق والجلسة القانونية ، وبعد إحالة الشركتين إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة ، وبعد اللجنة التي شكلتها الوزارة لمتابعة مثل هذه الحالات المشتبه فيها اثنين من الشركات العقارية لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم