ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
تشديد الإجراءات الأمنية في المواقع الحدودية لمنع المشتبه بهم في "غسل الأموال" من الفرار
الفئة: Kuwait
security-tightened-at-border-posts-to-prevent-suspects-in-moneylaundering-from-escaping_kuwait

وقالت مصادر أمنية مطلعة لصحيفة "السياسة" إن وزارة الداخلية قررت تشديد الإجراءات الأمنية عند نقاط الخروج وتفتيش الشاحنات الخارجة من البلاد بشكل دقيق لمنع هروب المتهمين والمشتبه بهم في قضايا غسل الأموال والفساد. تقارير يومية.

وتقول السلطات الأمنية إن التركيز ينصب على المتورطين في احتيال الصندوق الماليزي والمقيم في بنجلاديش ، والمعروف أيضًا باسم "بابلو" وهو عضو في البرلمان في بنجلاديش ويزعم أنه يمتلك شركة تنظيف بالشراكة مع كويتي ، "فؤاد الإيراني" والشخصية الإعلامية المعروفة منذ ظهور أسمائهم في ما يسمى "تضخم الحسابات المشبوهة" ، بالإضافة إلى الأشخاص المدرجين في قائمة استدعاء النيابة العامة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إصدار تعليمات صارمة لأجهزة الأمن والجمارك في جميع المعابر الحدودية لفحص الشاحنات بشكل كامل وضمان عدم تكرار السيناريو البالغ من العمر ثلاث سنوات مرة أخرى - السيناريو الذي يشمل رجل الأعمال السوري بشار الفرنسي الجنسية كيوان ، الذي فر إلى العراق بشاحنة بالاختباء داخل شاحنة لنقل البضائع عبر ميناء العبدلي.

وكان بشار مطلوبًا بموجب القانون للتحقيق. وأوضحت المصادر أن بعض المتهمين والمشتبه بهم قد يستغلون الإفراج بكفالة ، أو أولئك الذين لم تصدر ضدهم مذكرات التفتيش والاعتقال ، قد يحاولون الفرار من البلاد.

وقالت المصادر إنه يجب التركيز على ضمان صحة الوثائق وجوازات السفر. وفي سياق متصل ، قامت نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية بتحقيقاتها في قضية تبييض الأموال مع المتهم فؤاد ، وهما مواطنان ، ومصري وبلجيكي من أصل عربي ، وقررت مواصلة اعتقالهما انتظارًا لمزيد من التحقيق في القضية.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن المدعي العام ، أمس ، استجوب البلجيكي لمدة 4 ساعات ، نافيا دوره في القضية وأي صلة بالقضية.

 

رابط المصدر

21 Jul, 2020 526
مشاركة التعليقات
FEEDBACK
@ www.kuwaitlocal.com All Rights Reserved
@ www.kuwaitlocal.com All Rights Reserved