قضايا الغش العقاري وغسل الأموال قدمت ضد 19 موظفا

ترأس المحكمة الجنائية برئاسة القاضي سعود آل Sane'a صدر الحكم في قضية تزوير العقارات وغسل الأموال المرفوعة ضد 19 موظفا من T-MAS العقارية وعدد من الشركات التابعة لها.

وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن لمدة عامين وفرضت غرامة قدرها 100،000 دينار. وحكم على المتهمين ال17 وال18 بالسجن لمدة سنة واحدة لكل منهما وفرضت غرامة قدرها 50000 دينار. وتمت تبرئة بقية المتهمين.

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين بالتزوير العقارات وغسل الأموال على خلفية الشكاوى التي وردت من الضحايا. وأصدرت أوامر الحماية على الحسابات المصرفية للشركة والشركات التابعة لها فضلا عن الحسابات المصرفية لعدد من المسؤولين في الشركة. تم تسليم بعض هؤلاء المسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدة الإنتربول.

ووفقا لملف القضية، مزورة المشتبه بهم وثائق في مخالفة لأحكام النظام الأساسي للشركة للجمهور. من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية، ودعا الجمهور لشراء أسهم الشركة والمشاركة في الاستثمار (بيع وشراء وتأجير العقارات في تركيا والإمارات العربية المتحدة) مقابل أرباح جذابة والحق الكامل لاسترداد رأس المال المدفوع.أصبح كثير من الناس ضحايا لأنها كانت تجذبهم عوائد وسيم وعدت.

ومع ذلك، وقع المشتبه بهم لهم لتغذية حساباتهم المصرفية. يتم الإبلاغ عن المشتبه بهم ال14 وال15 لغسل الأموال الملتزم تنطوي على مبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من 100،000 دينار كويتي.

المصدر: ARABTIMES

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم