النيابة تحيل أكبر قضية غسيل أموال إلى محكمة الجنايات

في أعقاب التحقيق الذي استمر لأشهر في إحدى أكبر قضايا غسيل الأموال التي ظهرت في عام 2020 ، أحالت النيابة العامة أول قضية لـ "شبكة صالحي الإيرانية" إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الله العثمان. وكانت جلسة المحاكمة المقررة يوم الأربعاء 30 ديسمبر / كانون الأول ، بحسب صحيفة القبس اليومية. وبحسب مصدر مطلع ، رُفعت قضية منفصلة للقضاة المتهمين في هذه الشبكة ، وما زالت النيابة تحقق فيها. يستمر الحظر المفروض على نشر المعلومات حول التحقيق.

أما بالنسبة للقضية المحالة إلى محكمة الجنايات ، فالمحكمة هي التي تقرر ما إذا كان حظر النشر سيستمر أو للسماح بمناقشة وقائع محاكمة المتهم.

وحصلت الصحيفة على تقرير الاتهام الذي أشار إلى الجنايات في القضية التي استحوذت على الرأي العام منذ شهور. واتضح أن هناك 19 متهما في القضية بينهم أربعة رجال أعمال.

وتبين أن المبالغ التي وجهت للمتهمين بغسيل الأموال قرابة 5 ملايين دينار ، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بحيازة أسلحة وتجارة خمور. وكشف تقرير النيابة أن المتهمين الأوائل إلى السابع عشر ارتكبوا جريمة غسل أموال 4،189،822 دينارًا كويتيًا ، علمًا أنها ناتجة عن جريمة الاستيلاء غير المشروع على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة الموانئ الكويتية.

 

المصدر العربي الكويت

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم