أخبار حديثة
-
لا توجد معاملات دون القياسات الحيوية
28 March 2024
-
القبض على راكب بحوزته كوكايين نقي من أوروبا
28 March 2024
-
الرجل المسن لم يتعرض للإهانة مني
28 March 2024
-
97% من القوى العاملة في وزارة الكهرباء والمياه هم كويتيون. القوة 34,417
28 March 2024
-
الإسراع إلى المنزل لتناول الإفطار يسبب حوادث ووفيات
28 March 2024
-
توقع أيامًا حارة ولياليًا باردة وعواصف رعدية في الكويت
28 March 2024
-
تحديث الإجراءات الصحية للوافدين
28 March 2024
-
تسعى شركة أجيليتي جلوبال الكويتية إلى الانضمام إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية
28 March 2024
-
الهيئة العامة للصناعة تنجز مشروع تعديل قانون الصناعة
28 March 2024
-
السفير الهندي يقيم حفل رمضان في الكويت
28 March 2024
-
المشعان يمنح صلاحية نقل الدوائر البلدية إلى الدبوس
28 March 2024
-
لتوسعة موقع الصبية تمت الموافقة على 204.178 مليون دينار و170 مليون يورو
28 March 2024
رئيس الوزراء متهم في الكويت بالتمريض في عملية احتيال اعتقل في كوتشي
قال مسؤول إن المتهم الرئيسي في عملية احتيال متعددة تتعلق بإرسال ممرضات للعمل في الكويت اعتقل في كوتشي اليوم من قبل مديرية الإنفاذ.
وقال إن الإجراءات بدأت في تعليق ممتلكاته على التهم الموجهة إليه بأنه هرب كرور روبية إلى العديد من البلدان عبر طريق الحوالة في عام 2015.
وقال المسؤول إن أوثوب فارغيز ، وهو مالك وكالة خاصة تتخذ من كوتشي مقرا لها ، وتوظف الممرضات ، وجهت له تهمة بموجب أجزاء مختلفة من قانون منع غسل الأموال.
وقال انه سيتم انتاج Uthup Varghese قبل المحكمة.
وقال المسئول إن مديرية الإنفاذ ستسعى إلى احتجاز أوثوب فارغيز حيث أن استجوابه مطلوب.
وكان قد اعتقل من قبل البنك المركزي العراقي في مارس من العام الماضي عندما وصل إلى مطار كوتشي من دولة خليجية.
وقد مُنح الكفالة المشروطة من قبل المحكمة العليا في أغسطس 2017.
كان قد غادر إلى الخليج بعد وقت قصير من ظهور الفضيحة المزعومة التي ظهرت قبل ثلاث سنوات.
في مطلع العام الماضي ، قام CBI باعتقال حامي المهاجرين ، Kochi ، L Adolfus ، المشتبه في كونه متهما رئيسيا آخر بتهمة التآمر على مؤامرة مع Uthup Varghese لتجنيد الممرضات.
تم تعيين المئات من الممرضات في العام الماضي بعد جمع روبية. 19.50 لك من كل واحد منهم ، مقابل رسوم الخدمة الإلزامية من روبية. 19500.
المتقدمين ، الذين قدموا روبية. طلبت 19.50 لكح ، أن تقدم خطيا أن روبية فقط. 19،500 تم جمعها.
بدأ البنك المركزي العراقي في التحقيق في القضية بعد أن عثرت مصلحة ضريبة الدخل على أموال لم يتم احتسابها خلال غارة على الوكالة.
المصدر: IIK
تتجه الأخبار
-
وزارة الداخلية تحث على الالتزام ببصمات الأصابع البيومترية قبل الموعد ا...
21 March 2024
-
إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام تبدأ يوم 9 إبريل
25 March 2024
-
سيستفيد أكثر من 120 ألف مخالف وافد من العفو الكويتي عن منتهكي التأشيرة
14 March 2024
-
الكويت تقدم العفو للمغتربين غير الشرعيين
17 March 2024
-
من 1 أبريل إلى 1 يوليو، تمنح الكويت العفو عن مخالفي التأشيرة
14 March 2024
-
البنوك الكويتية ترفع ائتمان غير المقيمين إلى 4.17 مليار دينار بنهاية ي...
18 March 2024
-
بنك الكويت المركزي يزود البنوك بالأوراق النقدية الجديدة قبل عيد الفطر
20 March 2024
-
البنوك في الكويت تعلن عن أرباح قوية على الرغم من الانكماش الاقتصادي
21 March 2024
-
رحلة الكويت للطاقة النظيفة: التقدم والتحديات
23 March 2024
-
رخص القيادة بالتكنولوجيا الذكية
25 March 2024
تعليقات أضف تعليقا