رئيس الوزراء متهم في الكويت بالتمريض في عملية احتيال اعتقل في كوتشي

10 July 2018 الكويت

قال مسؤول إن المتهم الرئيسي في عملية احتيال متعددة تتعلق بإرسال ممرضات للعمل في الكويت اعتقل في كوتشي اليوم من قبل مديرية الإنفاذ.

وقال إن الإجراءات بدأت في تعليق ممتلكاته على التهم الموجهة إليه بأنه هرب كرور روبية إلى العديد من البلدان عبر طريق الحوالة في عام 2015.

وقال المسؤول إن أوثوب فارغيز ، وهو مالك وكالة خاصة تتخذ من كوتشي مقرا لها ، وتوظف الممرضات ، وجهت له تهمة بموجب أجزاء مختلفة من قانون منع غسل الأموال.

وقال انه سيتم انتاج Uthup Varghese قبل المحكمة.

وقال المسئول إن مديرية الإنفاذ ستسعى إلى احتجاز أوثوب فارغيز حيث أن استجوابه مطلوب.

وكان قد اعتقل من قبل البنك المركزي العراقي في مارس من العام الماضي عندما وصل إلى مطار كوتشي من دولة خليجية.

وقد مُنح الكفالة المشروطة من قبل المحكمة العليا في أغسطس 2017.

كان قد غادر إلى الخليج بعد وقت قصير من ظهور الفضيحة المزعومة التي ظهرت قبل ثلاث سنوات.

في مطلع العام الماضي ، قام CBI باعتقال حامي المهاجرين ، Kochi ، L Adolfus ، المشتبه في كونه متهما رئيسيا آخر بتهمة التآمر على مؤامرة مع Uthup Varghese لتجنيد الممرضات.

تم تعيين المئات من الممرضات في العام الماضي بعد جمع روبية. 19.50 لك من كل واحد منهم ، مقابل رسوم الخدمة الإلزامية من روبية. 19500.

المتقدمين ، الذين قدموا روبية. طلبت 19.50 لكح ، أن تقدم خطيا أن روبية فقط. 19،500 تم جمعها.

بدأ البنك المركزي العراقي في التحقيق في القضية بعد أن عثرت مصلحة ضريبة الدخل على أموال لم يتم احتسابها خلال غارة على الوكالة.

 

المصدر: IIK

: 1069

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا