ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
مسؤول مالي في وزارة الداخلية يشهد في قضية "الضيافة" ، تفاصيل الاحتيال ، طريقة عمل التزوير
الفئة: Crime News
moi-finance-official-testifies-in-hospitality-case-details-fraud-forgery-modus-operandi_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

استمعت المحكمة الجنائية برئاسة القاضي متعب العاردي إلى شهادة رئيس الرقابة المالية في وزارة الداخلية فالح الشمري الذي أدلى بشهادته في القضية رقم. 56/2018 المعروفة باسم "الضيافة بوزارة الداخلية" ، والتي تضم حوالي 24 موظفًا ومسؤولًا من وزارتي الداخلية والمالية.

وقد اتُهم المتهمون بالتزوير والإهمال الشديد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال. قررت المحكمة رفع القضية حتى 15 سبتمبر 2019 لتقديم المستندات والشيكات المزعومة للمدعى عليهم. كما رفضت طلب الكفالة المقدم من الدفاع.

في شهادته ، ذكر الشمري كيف تم اختلاس الأموال من خلال وثائق مزورة ، والتي تحمل بعضها توقيعه ، وكيف تم صرف الأموال إلى عدة كيانات باستخدام بعض الوثائق التي ليس لها توقيع ، مؤكداً أن المستندات كانت ستُرفض إذا كانت قد مرت من خلال إجراءات الرقابة والمراجعة الفعلية.

أنهت المحكمة جلستها بالاستماع إلى طلبات فريق الدفاع لمنح الأشخاص المحتجزين بكفالة مع ضمان مالي تعتبره مناسبًا ، بالإضافة إلى رفع حظر السفر على المدعى عليهم الذين تم إطلاق سراحهم بكفالة. طلب الدفاع مرة أخرى السماح له بنسخ جلسة استجواب الشهود ، مشيرًا إلى أن الدولة قد حددت الجلسة التالية لفحص المستندات المزورة المرفقة بملف القضية

 

المصدر: المصطلحات

10 Sep, 2019 0 183
مشاركة التعليقات
أسعار العملات الآسیویة
أخبار شعبية
flights-to-india-awaiting-final-approval_kuwait
Flights To India Awaiting Final Approval ... August 05, 2020 0 16247 الفئة: معلومات
the-airport-continues-its-commercial-flights_kuwait
المطار يواصل رحلاته التجارية واصل مطار الكويت الدولي تسيير الرحلات الجوية التجارية لليوم الخامس على التوالي، حيث وصلت إلى البلاد أمس 14 رحل... August 06, 2020 0 7565 الفئة: السفر
air-india-express-dubaikozhikode-flight-skids-off-runway-184-onboard_kuwait
19 قتيلًا و 127 مصابًا بعد تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الهند في كوزيكود ، إلى قسمين قال مدير الشرطة في مالابورام يوم الجمعة إن 19 راكبا لقوا حتفهم وأصيب 127 ، من بينهم 15 في حالة خطيرة ، عندما تعرضت ... August 07, 2020 0 5797 الفئة: الهند
emirates-gets-all-set-to-relaunch-kuwait-services_kuwait
تعتزم طيران الإمارات إعادة تشغيل خدمات الكويت كما أكدت شركة طيران دبي لشبونة كوجهة أخرى تضاف في هذا الطرح ستستأنف شركة طيران الإمارات خدمات الركاب إلى العا... August 05, 2020 1 4958 الفئة: السفر
chairman-mohammad-almutairi-rejects-decision-to-ban-expats-from-31-countries_kuwait
رئيس مجلس الإدارة محمد المطيري يرفض قرار حظر الوافدين من 31 دولة في ظل الوضع الوبائي ، اتخذت حكومة الكويت قراراً بحظر السفر من 31 دولة. قام محمد المطيري اليوم رئيس مجلس إدارة جم... August 05, 2020 0 4514 الفئة: الدولية
3-stages-for-the-return-of-residents--moi_kuwait
3 مراحل خطة عودة الوافدين - وزارة الداخلية وكشفت مصادر عليا في القبس ، أن عودة السكان إلى البلاد ستتم وفق 3 مراحل متتالية ، تكون خلالها الأولوية حسب احتيا... August 07, 2020 1 4177 الفئة: المغتربين
moh-prepared-its-expat-employees-list-who-are-stuck-outside-the-country_kuwait
Ministry Of Health Prepared The List Of Expats Who Are Struck Outside The Country ... August 06, 2020 1 2950 الفئة: الكويت
kuwait--india-agrees-to-evacuate-1000-indians-per-day-back-to-india_kuwait
الكويت - وافقت الهند على إجلاء 1000 هندي في اليوم وإعادتهم إلى الهند توشك الحكومة الهندية على بدء رحلات لإعادة المغتربين الهنود الراغبين في العودة إلى الهند من الكويت. فيما يتعلق... August 06, 2020 0 2857 الفئة: السفر
review-after-every-10-days-on-31-banned-countries_kuwait
مراجعة كل 10 أيام لقرار الـ31 دولة أكدت مصادر حكومية مطلعة أن قرار منع مواطني ٣١ دولة من دخول البلاد سيخضع للمراجعة كل ١٠ أيام، موضحة أن القائمة ... August 06, 2020 0 2195 الفئة: الكويت
salary-of-traveling-teachers-does-not-end-until-the-airport-opens_kuwait
لا وقفَ راتبٍ للمعلم المسافر حتى فتح المطارات في وقت كشفت فيه مصادر تربوية مسؤولة عن تعليمات لمديري المدارس تضمن عدم انقطاع أو وقف راتب المعلمين المسافرين ... August 07, 2020 0 1812 الفئة: التعليم
عرض الكل
Popular Offers
grand-hyper-food-festival-offers in kuwait
Grand Hyper Food Fes...
costo-supermarket-digi-fest-offers in kuwait
Costo Supermarket Di...
carrefour-360-mall-and-avenues-weekend-savings in kuwait
Carrefour 360 Mall A...
city-centre-900-fils-offers in kuwait
City Centre 900 Fils...
lulu-hypermarket-super-saver in kuwait
Lulu Hypermarket Sup...
تأشيرة زيارة تعويض
تعويض
تأشيرة تعتمد رخصة قيادة تأشيرة المشروع فصل - رفد
فصل - رفد
Civil ID أخبار الجريمة