أمرت وزارة التجارة والصناعة بالإغلاق المؤقت لشركتي صرافة

أمرت وزارة التجارة والصناعة بالإغلاق المؤقت لشركتي صرافة لعدم التزامهما بالتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفق ما نقلته صحيفة الرأي اليومية نقلاً عن مصادر موثوقة.

وكشفوا أن الشركتين انتهكت عددًا من متطلبات الإشراف ، مما يشير إلى أن المنافسة الشديدة في سوق الصرف قد دفعت بعض الشركات إلى تقليل الالتزام بالتعليمات الإشرافية.

 

المصدر: المصطلحات

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم