الكويت: طلب فحص 28 حسابات بنكية لعميل

طلب بنك الكويت المركزي فحص المعاملات في الحسابات المصرفية لـ 28 عميلا فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال والاحتيال ، بحسب صحيفة محلية.

وذكرت صحيفة الرأي نقلاً عن مصادر مقربة أن العملاء من 15 فردًا بينهم سيدتان و 13 شركة. أحد العملاء هو مشرع سابق حُكم عليه بالسجن في قضايا غسل الأموال والاحتيال العقاري. ومن بين العملاء الآخرين مسؤولين في قطاع الأعمال ، أحدهم مسجون الآن فيما يتعلق بالاحتيال العقاري.

ويهدف طلب تحليل البنك المركزي إلى تحديد التحويلات الواردة والصادرة لهذه الحسابات ومصادرها على مدى السنوات الأربع الماضية.

في وقت سابق من هذا الشهر ، طلبت النيابة العامة الكويتية من البنك المركزي إزالة السرية عن الحسابات المصرفية المحلية لـ 13 شخصًا استجابةً لطلب من هيئة الرقابة الحكومية لمكافحة الفساد كجزء من حملة على الفساد.

وذكرت تقارير إعلامية أن من بينهم نجل مسؤول حكومي كبير سابق وأربعة وكلاء سابقين بوزارة الصحة.

في السنوات الأخيرة ، كثفت الكويت من جهودها لمكافحة الفساد.

في عام 2019 ، حكمت المحكمة العليا في البلاد على سفير كويتي بالسجن ست سنوات وأمرت بإقالته من منصبه بعد إدانته في قضية تتعلق باختلاس أموال الدولة.

 

المصدر GULFNEWS

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم