أخبار حديثة
-
لا توجد معاملات دون القياسات الحيوية
28 March 2024
-
القبض على راكب بحوزته كوكايين نقي من أوروبا
28 March 2024
-
الرجل المسن لم يتعرض للإهانة مني
28 March 2024
-
97% من القوى العاملة في وزارة الكهرباء والمياه هم كويتيون. القوة 34,417
28 March 2024
-
الإسراع إلى المنزل لتناول الإفطار يسبب حوادث ووفيات
28 March 2024
-
توقع أيامًا حارة ولياليًا باردة وعواصف رعدية في الكويت
28 March 2024
-
تحديث الإجراءات الصحية للوافدين
28 March 2024
-
تسعى شركة أجيليتي جلوبال الكويتية إلى الانضمام إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية
28 March 2024
-
الهيئة العامة للصناعة تنجز مشروع تعديل قانون الصناعة
28 March 2024
-
السفير الهندي يقيم حفل رمضان في الكويت
28 March 2024
-
المشعان يمنح صلاحية نقل الدوائر البلدية إلى الدبوس
28 March 2024
-
لتوسعة موقع الصبية تمت الموافقة على 204.178 مليون دينار و170 مليون يورو
28 March 2024
نبهت البنوك الكويتية وحدة المخابرات 11 مرة
كشفت لجنة تحقيقات الصندوق الماليزي في مجلس الأمة الكويتي ، عن إخطار وحدة الاستخبارات المالية 11 مرة من قبل عدة بنوك للاشتباه في عمليات غسل أموال.
وقال مصدر لـ "القبس" إن الوحدة أُبلغت 11 مرة منذ 2016 وليس خمس مرات كما ورد في بيان سابق للوحدة. واضاف المصدر ان عدم ابلاغ النيابة يثير الشبهات.
وأشار المصدر إلى أن وحدة الاستخبارات المالية هي الجهة الوحيدة التي لديها إحصاء دقيق لعدد شكاوى غسيل الأموال ، وهي الجهة المسؤولة عن تلقي الشكاوى ومعالجتها.
بدأت اللجنة ، يوم الخميس ، النظر في فضيحة الصندوق الماليزي ، والمعروفة باسم 1Malaysian Development Berhad (1MBD) ، وحددت المتورطين حتى يتمكنوا من استدعاءهم للاستماع في الجلسة التالية. في 5 أغسطس ، شكل المجلس الوطني لجنة برلمانية للتحقيق في قضية الصندوق الماليزي. النواب المنتخبون في اللجنة هم عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم.
وحدة الاستخبارات المالية
في 19 أغسطس ، وقعت هيئة مكافحة الفساد الكويتية اتفاقية مع وحدة الاستخبارات المالية للتعاون وتبادل المعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في عام 2019 ، وقعت هيئة أسواق المال (CMA) عضوًا مع وحدة الاستخبارات المالية على أسس التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، خاصة فيما يتعلق بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال. قانون الإرهاب.
في أبريل 2018 ، استقال باسل الهارون رئيس وحدة التحقيقات المالية بعد 18 يومًا فقط من تعيينه. وذكرت وسائل الإعلام أن الهارون تلقى الشهر الماضي عرضا لشغل نفس المنصب لكنه رفض العرض.
1 ميجا بايت في اليوم
كانت قضية 1MBD واحدة من أكثر قضايا غسيل الأموال شهرة في الكويت. وشارك في الحادث نجل رئيس وزراء سابق وكان على صلة بتحقيقات دولية منشؤها ماليزيا.
أفادت وسائل إعلام محلية أن الشيخ صباح جابر المبارك الصباح ، نجل رئيس الوزراء السابق ، وشريكه التجاري حمد الوزان ، اعتقلا في 8 يوليو بتهم غسل أموال تتعلق بقضية تمويل ماليزي.
بدأت قضية 1MBD في عام 2015 عندما اتهم رئيس وزراء ماليزيا آنذاك ، نجيب رزاق ، بتحويل أموال من 1MBD ، وهو صندوق استثماري مملوك للدولة ، إلى حسابه الشخصي. الممول الماليزي الهارب جوه لو هو المشتبه به الرئيسي في القضية.
المصدر: جلف نيوز
تتجه الأخبار
-
وزارة الداخلية تحث على الالتزام ببصمات الأصابع البيومترية قبل الموعد ا...
21 March 2024
-
إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام تبدأ يوم 9 إبريل
25 March 2024
-
سيستفيد أكثر من 120 ألف مخالف وافد من العفو الكويتي عن منتهكي التأشيرة
14 March 2024
-
الكويت تقدم العفو للمغتربين غير الشرعيين
17 March 2024
-
من 1 أبريل إلى 1 يوليو، تمنح الكويت العفو عن مخالفي التأشيرة
14 March 2024
-
البنوك الكويتية ترفع ائتمان غير المقيمين إلى 4.17 مليار دينار بنهاية ي...
18 March 2024
-
بنك الكويت المركزي يزود البنوك بالأوراق النقدية الجديدة قبل عيد الفطر
20 March 2024
-
البنوك في الكويت تعلن عن أرباح قوية على الرغم من الانكماش الاقتصادي
21 March 2024
-
رحلة الكويت للطاقة النظيفة: التقدم والتحديات
23 March 2024
-
رخص القيادة بالتكنولوجيا الذكية
25 March 2024
تعليقات أضف تعليقا