نبهت البنوك الكويتية وحدة المخابرات 11 مرة

31 August 2020 الكويت

كشفت لجنة تحقيقات الصندوق الماليزي في مجلس الأمة الكويتي ، عن إخطار وحدة الاستخبارات المالية 11 مرة من قبل عدة بنوك للاشتباه في عمليات غسل أموال.

وقال مصدر لـ "القبس" إن الوحدة أُبلغت 11 مرة منذ 2016 وليس خمس مرات كما ورد في بيان سابق للوحدة. واضاف المصدر ان عدم ابلاغ النيابة يثير الشبهات.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الاستخبارات المالية هي الجهة الوحيدة التي لديها إحصاء دقيق لعدد شكاوى غسيل الأموال ، وهي الجهة المسؤولة عن تلقي الشكاوى ومعالجتها.

بدأت اللجنة ، يوم الخميس ، النظر في فضيحة الصندوق الماليزي ، والمعروفة باسم 1Malaysian Development Berhad (1MBD) ، وحددت المتورطين حتى يتمكنوا من استدعاءهم للاستماع في الجلسة التالية. في 5 أغسطس ، شكل المجلس الوطني لجنة برلمانية للتحقيق في قضية الصندوق الماليزي. النواب المنتخبون في اللجنة هم عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم.

وحدة الاستخبارات المالية

في 19 أغسطس ، وقعت هيئة مكافحة الفساد الكويتية اتفاقية مع وحدة الاستخبارات المالية للتعاون وتبادل المعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في عام 2019 ، وقعت هيئة أسواق المال (CMA) عضوًا مع وحدة الاستخبارات المالية على أسس التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، خاصة فيما يتعلق بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال. قانون الإرهاب.

في أبريل 2018 ، استقال باسل الهارون رئيس وحدة التحقيقات المالية بعد 18 يومًا فقط من تعيينه. وذكرت وسائل الإعلام أن الهارون تلقى الشهر الماضي عرضا لشغل نفس المنصب لكنه رفض العرض.

1 ميجا بايت في اليوم

كانت قضية 1MBD واحدة من أكثر قضايا غسيل الأموال شهرة في الكويت. وشارك في الحادث نجل رئيس وزراء سابق وكان على صلة بتحقيقات دولية منشؤها ماليزيا.

أفادت وسائل إعلام محلية أن الشيخ صباح جابر المبارك الصباح ، نجل رئيس الوزراء السابق ، وشريكه التجاري حمد الوزان ، اعتقلا في 8 يوليو بتهم غسل أموال تتعلق بقضية تمويل ماليزي.

بدأت قضية 1MBD في عام 2015 عندما اتهم رئيس وزراء ماليزيا آنذاك ، نجيب رزاق ، بتحويل أموال من 1MBD ، وهو صندوق استثماري مملوك للدولة ، إلى حسابه الشخصي. الممول الماليزي الهارب جوه لو هو المشتبه به الرئيسي في القضية.

 

المصدر: جلف نيوز

: 988

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا